证券代码:000544 证券简称:中原环保 公告编号:2020-03 中原环保股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、通知时间:中原环保股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2020 年 1 月 9 日向公司全体董事、监事和高级管理人员发出 召开第八届董事会第二十六次会议的通知。 2、表决时间:2020 年 1 月 19 日 3、会议方式:通讯方式 4、出席会议情况:会议应参与董事 9 人,实际参与董事 9 人。 5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 通过《关于投资建设济源市污泥处置委托运营项目并成立项 目公司的议案》 赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票 特此公告。 中原环保股份有限公司董事会 二〇二〇年一月二十日