证券代码：000545       证券简称：金浦钛业   公告编号:2017－026



                   金浦钛业股份有限公司
          2017 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会无否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。



    一、会议召开情况

    1、现场会议召开时间：2017年5月24日下午2：00

    2、现场会议召开地点：南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室

    3、召开方式：现场投票和网络投票相结合

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：董事长郭金东先生

    6、网络投票起止时间：2017年5月23日-5月24日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2017年5月24日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳

交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年5月23日下午15：

00～5月24日下午15：00期间的任意时间。

    7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



    二、会议出席情况

    参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表

（或代理人）共12人，代表股份385,442,334股，占公司有表决权股

份总数的39.0585%。

    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共2

人，代表股份376,987,234股，占公司有表决权股份总数的38.2017%。

    因本次表决事项为关联交易，故公司控股股东金浦投资控股集团

有限公司予以回避表决。

    通过网络投票表决的股东共10人，代表股份8,455,100股，占公

司有表决权股份总数的0.8568%。

    公司董事、监事、高级管理人员、律师出席（列席）了股东大会。



    三、提案审议表决情况

    本次股东大会提案表决方式为现场记名投票和网络投票相结合

表决方式，会议审议并通过了如下议案：

    1、关于《参与设立金浦产业发展有限公司》的议案

    表决情况：同意16,652,186股，占参与表决股东所持股份的

95.6902％；反对750,000股，占参与表决股东所持股份的4.3098％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与表决股东所持股份

的0.0000％。

    其中，中小股东表决情况：同意16,652,186股，占出席会议中小

股东所持股份的95.6902％；反对750,000股，占出席会议中小股东所
持股份的4.3098％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出

席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    本议案表决通过。



    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

    2、律师姓名：杨亮、胡罗曼

    3、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合

法律、法规和规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资

格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本

次临时股东大会形成的决议合法、有效。



    五、备查文件

    1、金浦钛业股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；

    2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于金浦钛业股份有限公

司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》；

    3、交易所要求的其他文件。

    特此公告。




                                        金浦钛业股份有限公司

                                             董事会

                                       二○一七年五月二十四日