证券代码:000545 证券简称:金浦钛业 公告编号:2017-033 金浦钛业股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金浦钛业股份有限公司第六届董事会第十四次会议,于 2017 年 8 月 12 日以 电邮等方式发出会议通知,并于 2017 年 8 月 23 日在公司会议室召开。会议应到 董事五人,出席五人,会议由公司董事长郭金东先生主持,会议的召集召开符合 《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事审议通过了如下议案: 一、《2017 年半年度报告全文及摘要》 详细内容参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2017 年半年度报告全文及摘要》(公告编号:2017-034)。 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案通过。 特此公告。 金浦钛业股份有限公司董事会 二〇一七年八月二十四日