证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2018－017
金浦钛业股份有限公司
关于预计 2018 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”）预计2018年本公
司及控股子公司拟发生的采购原材料、房屋租赁、提供产品原料运输
及仓储中转业务服务、酒店会务住宿等日常关联交易总金额不超过
3317万元。
2、公司于2018年4月19日召开第六届董事会第十九次会议，审议
通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》，关联董事郭金东
回避表决。
3、上述关联交易尚需股东大会审议通过，关联股东金浦投资控
股集团有限公司将在股东大会上回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：元
关联交易 关联交易 2018 年度预 截至披露日已
关联人 关联交易定价原则
类别 内容 计发生金额 发生金额
保证品质稳定优良
南京金浦锦湖
向关联人采 采购液碱 的前提下，价格不 12,000,000 2,345,058.00
化工有限公司
购原材料 高于市场平均水平
小计 12,000,000 2,345,058.00
江苏钟山化工有
9,110,000 1,135,617.11
限公司
产品原料 根据“公平自愿、
南京金浦锦湖化
向关联人提 运输及仓 互惠互利”的原则 1,980,000 0.00
工有限公司
供劳务 储中转 确定各项服务价格
南京金浦英萨合
9,480,000 947,734.62
成橡胶有限公司
小计 20,570,000 2,083,351.73
按照公平、公正以
宜兴金浦酒店管 酒店会 及市场化的原则，
接受关联人 250,000 0.00
理有限公司 务、住宿 不损害交易双方任
提供的劳务
何一方的利益
小计 250,000 0.00
按照公平、公正以
金浦新材料股份 租赁办公 及市场化的原则，
350,000 0.00
关联租赁 有限公司 楼 不损害交易双方任
何一方的利益
小计 350,000 0.00
合计 33,170,000 4,428,409.73
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：元
实际发生 实际发生
关联
关联交 实际发生 额占同类 额与预计 披露日期
关联人 交易 预计金额
易类别 金额 业务比例 金额差异 及索引
内容
（%） （%）
向关联 南京金浦锦湖 采购
7,826,311.20 12,000,000 100% -34.78%
人采购 化工有限公司 液碱
原材料 小计 7,826,311.20 12,000,000 100% -34.78% 2016 年
向关联 金浦英萨合成橡 销售 12 月 26
52,232.60 100,000 0.30% -47.77%
人销售 胶有限公司 亚铁 日巨潮资
商品 小计 52,232.60 100,000 0.30% -47.77% 讯网
向关联 江苏钟山化工有 产品
6,745,626.79 9,110,000 51.09% -25.95%
人提供 限公司 原料
劳务 南京金浦锦湖化 运输
0.00 1,980,000 - -
工有限公司 及仓
金浦新材料股份 储中
0.00 2,000,000 - -
有限公司 转
金浦英萨合成橡
6,458,473.93 8,480,000 48.91% -23.84%
胶有限公司
小计 13,204,100.72 21,570,000 100% -38.78%
租赁
金浦新材料股份
关联租 办公 343,188.00 350,000 100% -1.95%
有限公司
赁 楼
小计 343,188.00 350,000 100% -1.95%
二、关联人介绍和关联关系
（一）金浦投资控股集团有限公司
1、基本情况
法定代表人：郭金东
注册资本：65,000万元
注册地址：南京市鼓楼区马台街99号
主营业务：石油化工产品生产、销售（仅限分支机构经营）。科
技投资、合办、创办高新技术企业；承办创新技术成果的产业化业务；
对企业进行投资并管理；创办高技术成果产业化基地、示范高科技产
业成果；投资、咨询。
最近一年及一期财务数据：
单位:万元
2016年12月31日（经审计） 2017年9月30日（未经审计）
总资产 1,506,967.01 1,544,575.27
净资产 436,144.89 451,020.93
营业收入 502,532.90 397,176.79
净利润 21,217.83 16,808.98
2、与上市公司的关联关系
金浦集团是公司的控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规
则》规定的情形。
3、履约能力分析
该公司为本公司控股股东，下属企业经营正常，不存在履约能力
障碍，本公司与其合作风险较小。
（二）江苏钟山化工有限公司（以下简称“江苏钟化”）
1、基本情况
法定代表人：郭金东
注册资本：25,561.598 万元
注册地址：南京化学工业园区丰华路 158 号
主营业务：农药助剂与表面活性剂项目、聚醚多元醇新材料项目
类产品的生产、销售、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；
化工产品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；普通货物
装卸、仓储服务；提供劳务服务；设备及房屋租赁。
最近一年及一期财务数据：
单位:万元
2016年12月31日（经审计） 2017年9月30日（未经审计）
总资产 279,419.82 283,879.72
净资产 86,322.02 88,900.57
营业收入 132,818.87 105,935.98
净利润 3,062.41 2,739.04
2、与上市公司的关联关系
江苏钟化是公司控股股东金浦投资控股集团有限公司下属控股
企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。
3、履约能力分析
该公司生产经营情况正常，不存在履约能力障碍，本公司与其合
作，坏账风险较小。
（三）南京金浦锦湖化工有限公司（以下简称“金浦锦湖”）
1、基本情况
法定代表人：朴点奎
注册资本：5,518.92 万美元
注册地址：南京化学工业园区丰华路 139 号
主营业务：环氧丙烷系列产品、聚醚多元醇系列产品、离子膜烧
碱系列产品的生产，销售自产产品及科研开发。
最近一年及一期财务数据：
单位:万元
2016年12月31日（经审计） 2017年9月30日（未经审计）
总资产 117,040.38 109,609.66
净资产 60,061.01 64,653.25
营业收入 111,876.12 98,125.53
净利润 4,629.66 6,592.24
2、与上市公司的关联关系
金浦锦湖是公司控股股东金浦投资控股集团有限公司下属企业，
符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。
3、履约能力分析
该公司生产经营正常，生产能力充足，不存在履约能力障碍，本
公司与其合作，坏账风险较小。
（四）金浦新材料股份有限公司（以下简称“金浦新材”）
1、基本情况
法定代表人：郭金东
注册资本：15,000 万元
注册地址：南京市六合区大厂（化学工业园区）大纬东路188号
主营业务：危险化学品生产（仅限取得许可证的分支机构经营）；
石油化工新材料生产、销售（限分支机构经营）；本企业自产产品及
相关技术的出口业务；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、
仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；化工技术服务。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年及一期财务数据：
单位:万元
2016年12月31日（经审计） 2017年9月30日（未经审计）
总资产 63,407.42 67,814.37
净资产 57,595.18 59,365.74
营业收入 18,189.74 20,403.19
净利润 1,463.37 1,727.14
2、与上市公司的关联关系
金浦新材是公司控股股东金浦投资控股集团有限公司下属企业，
符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。
3、履约能力分析
该公司对出租之房屋拥有所有权，且生产经营正常，不存在履约
能力障碍。
（五）金浦英萨合成橡胶有限公司（以下简称“金浦英萨”）
1、基本情况
法定代表人：孙诚
注册资本：2,000万美元
注册地址：南京市六合区大厂（化学工业园区）崇福路109号
主营业务：从事包括丁腈橡胶制造，丁腈橡胶及其相关石油化工
产品（丁二烯、丙烯腈以及橡胶助剂）的销售、进出口贸易；从事与
此类产品有关的研究、开发、服务及其他相关的经营活动（涉及法律、
法规禁止经营的不得经营，涉及许可证的凭许可证经营）；危险化学
品批发（按审批和许可证所列范围经营）。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年及一期财务数据：
单位:万元
2016年12月31日（经审计） 2017年9月30日（未经审计）
总资产 75,576.36 70,331.74
净资产 12,944.93 6,906.39
营业收入 12,021.80 20,756.40
净利润 -2,763.24 4,940.26
2、与上市公司的关联关系
金浦英萨是公司控股股东金浦投资控股集团有限公司下属企业，
符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。
3、履约能力分析
该公司生产经营正常，不存在履约能力障碍，本公司与其合作，
坏账风险较小。
（六）宜兴金浦酒店管理有限公司（以下简称“宜兴金浦酒店”）
1、基本情况
法定代表人：郭金东
注册资本：12000万
注册地址：宜兴市宜城街道人民南路3号
主营业务：酒店管理；餐饮服务；住宿、游泳池、棋牌、婚庆、
酒吧、洗浴、理发服务；卷烟、雪茄烟零售；会议服务；汽车租赁；
票务代理（除火车客票）；停车场服务；洗衣服务；保健按摩服务；
食品（按许可证所列范围和方式经营）销售；日用百货的零售；利用
自有资金对旅游项目、酒店项目进行投资；旅游项目开发、运营管理；
旅游信息咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家
限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；房地产开发经营。
以下限分支机构经营：歌舞厅、卡拉OK服务。
最近一年财务数据：
单位:万元
2017年12月31日（未经审计）
总资产 36,545.45
净资产 12,017.71
营业收入 759.62
净利润 17.71
2、与上市公司的关联关系
宜兴金浦酒店是公司参股公司南京金浦东裕投资有限公司下属
企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。
3、履约能力分析
该公司经营正常，不存在履约能力障碍。
三、关联交易主要内容
（一）南京金浦供应链管理公司（以下简称“金浦供应链”）与
金浦集团签署关联交易框架协议的情况
1、定价原则：根据“公平自愿、互惠互利”的原则确定各项服
务价格。
2、定价依据：根据原服务单位的合同价或当时当地市场价格经
双方协商后确定各项服务价格。
3、油价运价联动：与油价相关的运输、中转价格自合同签定日
起，如果成品油价格上涨或者下跌累计超过 10%时，双方协商达成一
致后对运价做出调整。
4、交易协议：金浦供应链与金浦集团于2015年12月31日签署了
《运输及仓储服务框架合同》。双方在关联交易框架协议确定的定价
原则基础上，就具体交易事宜另行签署具体交易合同加以约定。
（二）金浦供应链与金浦集团附属公司签署协议的情况
1、定价原则：双方根据“公平自愿、互惠互利”的原则达成交
易协议。
2、定价依据：市场定价及协议定价。
3、交易协议：根据相关法律法规以及公司的规定与各关联方签
署具体的协议。
（三）南京钛白化工有限责任公司（以下简称“南京钛白”）与
金浦锦湖签署采购协议的情况
1、定价原则：保证品质稳定优良的前提下，价格不高于市场平
均水平。
2、定价依据：按照市场化的原则定价。
3、付款及结算方式:次月银行承兑汇票支付
4、交易协议：南京钛白与金浦锦湖于2015年12月31日签署了《销
售框架协议》。
（四）金浦钛业与宜兴金浦酒店签署酒店服务框架协议情况
1、定价原则：按照公平、公正以及市场化的原则，不损害交易
双方任何一方的利益。
2、定价依据：市场定价及协议定价。
3、交易协议：根据相关法律法规以及公司的规定与各关联方签
署具体的协议。
（五）南京钛白与金浦新材料签署房屋租赁协议的情况
1、定价原则：按照公平、公正以及市场化的原则，不损害交易
双方任何一方的利益。
2、定价依据：以与租赁房屋有关的税费及合理收益并参考当地
市场价格作为租金定价依据。
3、付款及结算方式:每年二季度一次性支付。
4、交易协议：南京钛白与金浦新材料于2010年1月1日签署了《房
屋租赁协议》。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述日常关联交易，属于公司的正常业务范围，有利于交易双方
降低运营成本，有利于公司扩大业务渠道，均为生产经营所必须，具
有持续性。上述关联交易定价遵循市场公允原则，不会损害公司和中
小股东的利益，也不会对本公司的独立性构成影响，公司主要业务不
会因此类交易而对关联方形成依赖或被其控制。
五、独立董事事前认可意见、独立意见
公司已于事前向独立董事提交了相关资料，独立董事认为：2018
年度日常关联交易是因公司正常生产经营需要而发生，交易价格以市
场价格为基础，双方充分协商确定，交易价格合理、公允，没有违反
公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东的利益。基于上述
情况，我们同意将该议案提交董事会审议。
独立董事发表独立意见如下：公司与关联方发生的日常关联交易
是公司日常经营所必需的，日常关联交易计划是按照“公平自愿、互
惠互利”的原则制定的，决策程序合法有效，交易定价公允合理，充
分保证了公司的利益，不存在损害上市公司和股东利益的情形。
六、备查文件
1、第六届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事事前认可意见、独立意见。
金浦钛业股份有限公司
董事会
二○一八年四月十九日
