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公司公告

金浦钛业:内部控制审计报告2018-04-20  

						                     内部控制审计报告

                                                    信会师报字[2018]第 ZH10202 号


金浦钛业股份有限公司全体股东:

    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关
要求,我们审计了金浦钛业股份有限公司(以下简称金浦钛业公司)2017
年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

    一、企业对内部控制的责任
    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业
内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其
有效性是金浦钛业公司董事会的责任。

    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有
效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行
披露。

    三、内部控制的固有局限性
    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此
外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程
序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性
具有一定风险。




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    四、财务报告内部控制审计意见
    我们认为,金浦钛业公司于 2017 年 12 月 31 日按照《企业内部控
制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制。




    立信会计师事务所                   中国注册会计师:
    (特殊普通合伙)




                                       中国注册会计师:



        中国上海                   二 O 一八年四月十九日




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