证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号:2018－022
金浦钛业股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2018年5月11日上午10：00
2、现场会议召开地点：南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：总经理彭安铮女士
6、网络投票起止时间：2018年5月10日-5月11日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2018年5月11日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳
交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年5月10日下午15：
00～5月11日下午15：00期间的任意时间。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 377,463,580 股，
占上市公司总股份的 38.2500％。其中：通过现场投票的股东 3 人，
代表股份 375,592,334 股，占上市公司总股份的 38.0604％。通过网
络投票的股东 10 人，代表股份 1,871,246 股，占上市公司总股份的
0.1896％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 9,423,432 股，占
上市公司总股份的 0.9549％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代
表股份 7,552,186 股，占上市公司总股份的 0.7653％。通过网络投
票的股东 10 人，代表股份 1,871,246 股，占上市公司总股份的
0.1896％。
公司董事、监事、高级管理人员、律师出席（列席）了股东大会。
三、提案审议表决情况
本次股东大会提案表决方式为现场记名投票和网络投票相结合
表决方式，会议审议并通过了如下议案：
1、董事会 2017 年度工作报告
总表决情况：同意 375,632,834 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.5150％；反对 1,830,746 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.4850％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 7,592,686 股，占出席会议中小股东
所持股份的 80.5724％；反对 1,830,746 股，占出席会议中小股东所
持股份的 19.4276％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决通过。
2、监事会 2017 年度工作报告
总表决情况：同意 375,726,834 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.5399％；反对 1,736,746 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.4601％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 7,686,686 股，占出席会议中小股东
所持股份的 81.5699％；反对 1,736,746 股，占出席会议中小股东所
持股份的 18.4301％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决通过。
3、2017 年年度报告及其摘要
总表决情况：同意 375,726,834 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.5399％；反对 1,736,746 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.4601％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 7,686,686 股，占出席会议中小股东
所持股份的 81.5699％；反对 1,736,746 股，占出席会议中小股东所
持股份的 18.4301％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决通过。
4、2017 年度财务决算报告
总表决情况：同意 375,695,634 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.5316％；反对 1,767,946 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.4684％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 7,655,486 股，占出席会议中小股东
所持股份的 81.2388％；反对 1,767,946 股，占出席会议中小股东所
持股份的 18.7612％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决通过。
5、关于 2017 年度利润分配方案的议案
总表决情况：同意 377,328,880 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9643％；反对 134,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0357％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 9,288,732 股，占出席会议中小股东
所持股份的 98.5706％；反对 134,700 股，占出席会议中小股东所持
股份的 1.4294％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决通过。
6、关于预计 2018 年度日常关联交易的议案
因本项议案为关联交易，故公司控股股东金浦投资控股集团有限
公司予以回避表决。
总表决情况：同意 7,561,486 股，占出席会议所有股东所持股份
的 80.2413％；反对 1,861,946 股，占出席会议所有股东所持股份的
19.7587％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 7,561,486 股，占出席会议中小股东
所持股份的 80.2413％；反对 1,861,946 股，占出席会议中小股东所
持股份的 19.7587％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决通过。
7、关于公司及全资子公司为下属子公司提供担保的议案
总表决情况：同意 375,601,634 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.5067％；反对 1,861,946 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.4933％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 7,561,486 股，占出席会议中小股东
所持股份的 80.2413％；反对 1,861,946 股，占出席会议中小股东所
持股份的 19.7587％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2、律师姓名：蒋成、邵珺
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
法规和规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召
集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东
大会形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1、金浦钛业股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于金浦钛业股份有限公
司2017年年度股东大会的法律意见书》；
3、交易所要求的其他文件。
特此公告。
金浦钛业股份有限公司
董事会
二○一八年五月十一日
