证券代码：000545      证券简称：金浦钛业      公告编号:2019－067



                    金浦钛业股份有限公司
               第七届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    金浦钛业股份有限公司第七届监事会第四次会议，在2019年8月

15日以电邮发出会议通知，并于2019年8月22日下午3:00在公司会议

室召开。会议应到监事三人，实到监事三人，会议的召集召开符合《中

华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事审议通

过如下议案：

    一、 关于 2019 年半年度报告全文及摘要的议案

    经认真审核，监事会认为：公司董事会编制的2019年半年度报告

全文及正文编制和审议程序符合法律、法规和公司内部管理制度的有

关规定，真实反映了公司的财务状况和经营成果。报告所载资料不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、

准确性和完整性负个别及连带责任。

    2019 年半年度报告全文及摘要的具体内容详见公司指定信息披

露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn)。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，此项议案通过。
    二、 关于会计政策变更的议案

    监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求

进行合理的变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东

利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。

    关于会计政策变更的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券

时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，此项议案通过。

    特此公告。



                                         金浦钛业股份有限公司

                                                监事会

                                     二○一九年八月二十二日