证券代码：000545      证券简称：金浦钛业      公告编号:2019－066



                    金浦钛业股份有限公司
              第七届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    金浦钛业股份有限公司第七届董事会第五次会议，于2019年8月
22日下午2:00在公司会议室召开。会议应到董事五人，实到董事五人，
会议由公司董事长郭金东先生主持，会议的召集召开符合《中华人民
共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事审议通过如下
议案：
    一、关于 2019 年半年度报告全文及摘要的议案
    2019 年半年度报告全文及摘要的具体内容详见公司指定信息披
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（www.cninfo.com.cn)。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，此项议案通过。


    二、关于会计政策变更的议案
    董事会认为：本次会计政策变更是公司依照财政部相关规定和要
求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会
计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不涉及以往
年度的追溯调整。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、
法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本
次会计政策的变更。独立董事对该议案发表同意的独立意见。
     关于会计政策变更及独立董事独立意见的具体内容详见公司指
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（www.cninfo.com.cn)。
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，此项议案通过。

     特此公告。



                                                   金浦钛业股份有限公司

                                                            董事会

                                                二○一九年八月二十二日