证券代码：000545        证券简称：金浦钛业    公告编号：2019－077



                       金浦钛业股份有限公司
                   第七届监事会第六次会议决议公告


    本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    金浦钛业股份有限公司第七届监事会第六次会议通知于2019年11月

26日以邮件、短信等方式通知各位监事，本次会议于2019年12月4日以通

讯的方式召开。应到监事3人，实到3人。本次会议的召开及表决程序符合

《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关

规定。本次会议审议通过了以下议案：


    一、关于续聘财务和内控审计机构的议案

    经认真审核，监事会认为：立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证

券、期货相关业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力。为

保持公司年报审计工作的稳定性、连续性，公司董事会根据董事会审计委

员会的提议，同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019

年度财务报告和内部控制的审计机构。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。
特此公告。

              金浦钛业股份有限公司

                    监事会

             二○一九年十二月四日