证券代码：000546           证券简称：金圆股份        编号：临 2017-062 号


                    金圆水泥股份有限公司
         关于选举第九届监事会职工监事的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 14 日在公司会
议室召开职工代表大会。经审议表决，会议通过如下决议：
    鉴于公司第八届监事会已于 2017 年 7 月 10 日任期届满，根据《公司法》及
《公司章程》有关规定，经全体与会职工代表投票表决，选举鲍维江先生为公司
第九届监事会职工监事，任期三年，与公司 2017 年第三次临时股东大会选举产
生的其他监事共同组成公司第九届监事会。职工监事简历详见附件。


    特此公告。




                                             金圆水泥股份有限公司监事会
                                                        2017 年 7 月 15 日
附件：

                         金圆水泥股份有限公司
                   第九届监事会监事候选人简历
    鲍维江，男，1975 年生，本科学历，中国籍，无境外居留权。最近 5 年先
后主要担任本公司投资发展部总监、本公司行政人资部总监。
    截至本公告日，鲍维江先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份
的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系；不存在不得提名为上市公司监事的情形；未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合
《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关
规定等要求的任职条件。