证券代码：000546          证券简称：金圆股份           编号：临 2017-130 号


                     金圆水泥股份有限公司
               第九届董事会第八次会议决议的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议通知
于 2017 年 11 月 10 日以电子邮件形式发出，会议于 2017 年 11 月 14 日以通讯方
式召开。会议应参加并表决的董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。本次会议的召
开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会董事审议表决，做
出如下决议：
   一、审议通过《金圆水泥股份有限公司环保产业规划纲要》，表决情况：7
票同意，0 票反对，0 票弃权。
   根据当前宏观经济形势，结合环保产业趋势和公司经营情况，公司为科学、
稳妥培育发展环保新兴产业、确保转型发展战略目标实现，特制订《金圆水泥股
份有限公司环保产业规划（纲要）》。
   具体内容详见公司同日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《金圆水泥股份有限公司环保产业规划（纲要）》。
    二、备查文件
    公司第九届董事会第八次会议决议


    特此公告。


                                          金圆水泥股份有限公司董事会
                                                2017 年 11 月 15 日