证券代码：000546          证券简称：金圆股份           编号：临 2018-040 号


                      金圆水泥股份有限公司
                   关于拟变更公司名称的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、公司名称变更的审批情况
   金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 13 日召开第九
届董事会第十三次会议审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于变更公司名称的
议案》。为满足公司环保发展战略需要，使公司名称更能体现公司的战略和发展
规划，在品牌塑造、项目拓展等方面发挥更大的作用，拟将公司名称由原“金圆
水泥股份有限公司”变更为“金圆环保股份有限公司”（公司名称最终以工商局
核准的名称为准）；公司英文名称由原“Jinyuan Cement Co.,Ltd.”变更为“Jinyuan
EP Co.,Ltd.”。公司前述变更名称的事项尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
   二、公司名称变更原因说明
   2017 年以来，公司主营业务已由原先“以水泥、商砼业务为核心的建材产业”
转变为“以水泥、商砼业务为核心的建材产业和以固（危）废处置为核心的环保
产业两大业务板块”。根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2017
年度审计报告，截至 2017 年 12 月 31 日，公司营业收入合计 5,073,360,650.30
元，其中环保业务实现营业收入 2,644,949,723.02 元，占公司 2017 年度营业收入
的 52.13%。公司业务结构已发生重大变化，形成建材和环保的双主业。
   同时，公司已确定了“转型环保产业、开启二次创业”发展战略，制定了《金
圆水泥股份有限公司环保产业规划（纲要）》。纲要明确了 2018-2020 年的三年环
保产业发展目标，标志着环保转型开启了实质性行动，提出了培育打造“三化并
举、四位一体、五业共进”的金圆模式。此次变更公司名称是为了更好地反映公
司现有业务情况及未来发展战略。
   本次拟变更后的公司名称与公司主营业务、发展战略相匹配，符合公司实际
经营情况和业务发展需要，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的目
的，符合深交所主板关于变更公司名称的相关规则规定。
   三、独立董事意见
   公司独立董事认为，本次变更公司名称符合经营发展战略需要，与公司投资
主业体系相匹配，有利于提升公众认知度，符合公司的利益；同时，本次变更公
司名称的事项符合相关法律法规的规定，审议程序合法有效。 对于前述变更公
司名称的事项，我们一致表示同意。
   四、其他事项说明
   1、公司证券代码、公司简称保持不变。
   2、公司变更名称事项尚需提交公司股东大会审议，并取得工商行政管理部
门核准后方可实施。


   特此公告。


                                          金圆水泥股份有限公司董事会
                                                       2018年4月17日