证券代码：000546            证券简称：金圆股份        编号：临 2018-109 号


                     金圆环保股份有限公司
           第九届监事会第十一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议通
知于 2018 年 7 月 23 日以电子邮件形式发出，会议于 2018 年 8 月 3 日在杭州市
滨江区江虹路 1750 号润和信雅达创意中心 1 号楼 22 楼公司会议室以现场与通讯
相结合的方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议符合《公司法》、
《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席赵景琦先生主
持。会议审议表决通过了以下决议：
    一、审议通过《2018 年半年度报告全文及摘要》，表决情况：3 票同意，0
票反对，0 票弃权。
    公司监事在全面了解和审阅公司 2018 年半年度报告后，发表意见如下：董
事会编制和审议公司 2018 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公 司 2018 年半年度报告全文及摘要详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
    二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，表
决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所
《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等
相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金
使用效率，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益。监事会同意公司利用
不超过 12,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，
自公司董事会审议通过该事项之日起计算。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的公告》。
    三、审议通过《2018 年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》，表决
情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018 年半年度募集资金存放及使用情况专项
报告》。
    四、审议通过《关于调整募集资金投资项目实施方案的议案》，表决情况：3
票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司本次调整部分募集资金投资项目实施方案，符合公司的发展战略及全体
股东利益，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司股东利益的情
形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用
的有关规定。监事会同意公司本次调整募集资金投资项目实施方案。
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证券 时 报 》、巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整募集资金投资项目实施方案的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                                        金圆环保股份有限公司监事会
                                                                       2018 年 8 月 7 日