证券代码：000546          证券简称：金圆股份         编号：临 2018-125 号

                     金圆环保股份有限公司
           第九届监事会第十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会议通
知于 2018 年 9 月 21 日以电子邮件形式发出，会议于 2018 年 9 月 25 日以通讯
方式召开。会议应参与表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。本次会议
的召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。经
与会监事审议表决，做出如下决议：
    一、审议通过《金圆环保股份有限公司关于全资子公司对外投资暨关联交
易的议案》。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意公司全资子公司金圆环保发展有限公司与公司董事徐森先生等 7 名自
然人共同投资设立铜陵金圆环保产业发展有限公司（暂定名）。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网《金圆环保股份有限公司关于全
资子公司对外投资暨关联交易的公告》。（公告编号：2018-126）
    二、审议通过《金圆环保股份有限公司关于以募集资金向子公司增资用于
募投项目的议案》。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   同意公司以募集资金向控股子公司江苏金圆新材科技有限公司（以下简称
“江苏金圆”）三期增资 3,105 万元用于“含铜污泥及金属表面处理污泥综合利
用项目（一期）”的建设。鉴于本次用募集资金向江苏金圆增资款中包含已受让
江苏金圆少数股东未出资部分，本事项需提交股东大会审议通过。
   本次增资有利于推进募集资金项目实施进程，符合公司的发展战略和长远
规划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不会对公司产生
不利影响。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网《金圆环保股份有限公司
关于以募集资金向子公司增资用于募投项目的公告》。（公告编号：2018-127）


    特此公告。
金圆环保股份有限公司监事会
    2018 年 9 月 27 日