金圆股份：关于召开2018年年度股东大会的通知2019-04-27
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2019-041 号
金圆环保股份有限公司
关于召开 2018 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2019 年 05 月 21 日召开公
司 2018 年年度股东大会，审议董事会提交的相关议案。本次股东大会采用现场
表决与网络投票相结合的表决方式，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2018年年度股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。
公司召开本次股东大会已经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规
定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2019 年 05 月 21 日（星期二）14:30
深圳证券交易所交易系统投票时间：2019 年 05 月 21 日 9:30～11:30，13:00～
15:00；
深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2019年05月20日15:00至2019年05
月21日15:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
召开。除现场召开会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准
6．会议的股权登记日：2019 年 05 月 14 日（星期二）。
7．出席对象：
（1）截至股权登记日 2019 年 05 月 14 日（星期二）下午收市时在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
本次股东大会不存在股东在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者
不得行使表决权的情况。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：杭州市滨江区江虹路 1750 号润和信雅达创意中心 1 号楼 30
楼会议室。
二、会议审议事项
1．《金圆环保股份有限公司 2018 年年度报告全文及摘要》；
2．《金圆环保股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》；
3．《金圆环保股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》；
4．《金圆环保股份有限公司 2018 年度财务决算报告》；
5．《金圆环保股份有限公司 2018 年度利润分配预案》；
6．《金圆环保股份有限公司 2018 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》；
7．《金圆环保股份有限公司关于 2019 年度公司及子公司申请授信额度的议
案》；
8．《金圆环保股份有限公司关于 2019 年度为子公司融资提供担保的议案》
（本议案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过）；
9．《金圆环保股份有限公司关于续聘公司 2019 年度审计机构及内控审计机
构的议案》；
上述议案已经公司第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第十六次会
议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
三、提案编码
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案 √
1.00 金圆环保股份有限公司 2018 年年度报告全文及摘要 √
2.00 金圆环保股份有限公司 2018 年度董事会工作报告 √
3.00 金圆环保股份有限公司 2018 年度监事会工作报告 √
4.00 金圆环保股份有限公司 2018 年度财务决算报告 √
5.00 金圆环保股份有限公司 2018 年度利润分配预案 √
6.00 金圆环保股份有限公司 2018 年度募集资金存放和使用情况的专项报告 √
7.00 金圆环保股份有限公司关于 2019 年度公司及子公司申请授信额度的议案 √
8.00 金圆环保股份有限公司关于 2019 年度为子公司融资提供担保的议案 √
金圆环保股份有限公司关于续聘公司 2019 年度审计机构及内控审计机构的
9.00 √
议案
四、会议登记等事项
1、登记方式：拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东
可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2019 年 05 月 20 日（工作日）9:00-16:00
3、登记地点：公司董事会办公室
4、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人
股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和
持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加
盖公章）、法定代表人身份证明、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代
理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权
委托书、证券账户卡进行登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及的具体操作内容
作为股东大会通知的附件一。
六、其他事项
1、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
2、会议联系方式
通讯地址：杭州市滨江区江虹路 1750 号润和信雅达创意中心 1 号楼 30 楼
联 系 人：朱磊倩
联系电话：0571-86602265
传 真：0571-85286821
电子邮箱：jygf@jysn.com
邮政编码：310052
其他事项：出席会议食宿和交通费敬请自理
七、备查文件
1、金圆环保股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
金圆环保股份有限公司董事会
2019 年 04 月 27 日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、投票代码：360546 ；投票简称：金圆投票
2、议案设置及意见表决
请填报表决意见：同意、反对、弃权
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019 年 05 月 21 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 05 月 20 日 15:00，结束时间
为 2019 年 05 月 21 日 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席金圆环
保股份有限公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）对审
议事项投票表决指示如下：
委托股东姓名 受托人姓名
委托股东持有股份性质 受托人身份证号码
委托股东持有股份数量 表决意见
该列打勾
提案
提案名称（非累积投票制） 的栏目可 同意 反对 弃权
编码
以投票
100 总议案 √
1.00 金圆环保股份有限公司 2018 年年度报告全文及摘要 √
2.00 金圆环保股份有限公司 2018 年度董事会工作报告 √
3.00 金圆环保股份有限公司 2018 年度监事会工作报告 √
4.00 金圆环保股份有限公司 2018 年度财务决算报告 √
5.00 金圆环保股份有限公司 2018 年度利润分配预案 √
金圆环保股份有限公司 2018 年度募集资金存放和使
6.00 √
用情况的专项报告
金圆环保股份有限公司关于 2019 年度公司及子公司
7.00 √
申请授信额度的议案
金圆环保股份有限公司关于 2019 年度为子公司融资
8.00 √
提供担保的议案
金圆环保股份有限公司关于续聘公司 2019 年度审计
9.00 √
机构及内控审计机构的议案
委托股东签章： 受托人签名：
委托人股票账号： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
附件三
回 执
截至 2019 年 05 月 14 日下午股票交易结束时，我单位（本人）持有金圆环
保股份有限公司股票 股，拟参加金圆环保股份有限公司 2018
年年度股东大会。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称：（签章）
注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。
