金圆环保股份有限公司
2018 年度董事会工作报告
2018年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市
公司治理准则》、深交所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》等
法律、法规、规范性文件和金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章
程》的有关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，紧紧围
绕公司双主业发展战略目标，有序推进公司各项工作。现将公司董事会2018年度
工作汇报如下：
本报告共分为三个部分，第一是2018年度董事会工作情况，第二是2018年度
公司经营情况，第三是2019年公司发展思路。
一、2018年度董事会工作情况
2018年度，公司一共召开12次董事会，所有12次董事会的召集、召开，通知、
提案和审议程序均符合《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》
等的有关规定。所有12次董事会的会议记录完整，决议披露及时。所有董事均按
要求出席会议，认真履行职责，维护公司和全体股东利益。独立董事均独立公正
地履行职责，维护中小股东权益。
1．董事会召开情况：
序号 届次 召开日期 召开方式 审议通过议案
第九届董事会第 1）关于向银行申请综合授信融资的议案
1 20180201 通讯方式
十次会议
1）关于为控股子公司申请银行授信提供
担保的议案
2）关于为参股子公司申请银行授信提供
第九届董事会第 担保的议案
2 20180207 通讯方式
十一次会议 3）关于以募集资金向子公司增资用于募
投项目的议案
4）关于召开2018年第一次临时股东大会
的议案
1）关于为控股子公司申请银行授信提供
第九届董事会第 抵押担保的议案
3 20180314 通讯方式
十二次会议 2）关于为子公司以融资租赁方式进行融
资及公司为其提供担保的议案
-1-
3）关于召开2018年第二次临时股东大会
的议案
1）2017年度董事会工作报告
2）2017年度总经理工作报告
3）2017年度财务决算报告
4）2017年度报告全文及摘要
5）2018年第一季度报告全文及正文
6）2017年度利润分配预案
7）2017年度内部控制自我评价报告
8）关于2018年度公司向银行申请授信额
度的议案
9）关于2018年度为子公司融资提供担保
的议案
10）关于公司计提2017年度资产减值准备
的议案
11）关于续聘公司2018年度审计机构及内
控审计机构的议案
第九届董事会第 现场和通讯 12）2017年募集资金存放和实际使用情况
4 20180413
十三次会议 相结合方式 的专项报告
13）关于公司控股子公司开展套期保值业
务的议案
14）关于会计政策变更的议案
15）关于首期限制性股票股权激励计划第
二个解锁期解锁条件成就的议案
16）关于变更公司名称的议案
17）关于修改公司经营范围的议案
18）关于修改《公司章程》的议案
19）关于聘任公司高管的议案
20）关于选举公司董事长的议案
21）关于调整高管薪酬的议案
22）关于调整董事长津贴的议案
23）关于增补公司董事的议案
24）关于聘任公司证券事务代表的议案
25）关于召开2017年度股东大会的议案
1）关于公司符合公开发行可转换公司债
券条件的议案
2）关于公司公开发行可转换公司债券方
案的议案
第九届董事会第 现场和通讯 3）关于公开发行可转换公司债券预案的
5 20180503
十四次会议 相结合方式 议案
4）关于公开发行可转换公司债券募集资
金运用的可行性分析报告的议案
5）关于公司前次募集资金使用情况报告
的议案
-2-
6）关于公司公开发行可转换公司债券摊
薄即期回报及填补措施的议案
7）关于未来三年（2019-2021年）股东回
报规划的议案
8）关于提请股东大会授权董事会办理公
开发行可转换公司债券相关事宜的议案
9）关于制定《可转换公司债券持有人会
议规则》的议案
10）关于修订《募集资金管理办法》的议
案
1）关于为控股子公司申请融资提供担保
第九届董事会第 的议案
6 20180524 通讯方式
十五次会议 2）关于选举公司第九届董事会战略发展
委员会委员的议案
1）关于子公司收购资产暨关联交易的议
案
第九届董事会第 2）关于为全资子公司申请并购贷款提供
7 20180625 通讯方式
十六次会议 担保的议案
3）关于为子公司进行融资租赁业务提供
担保的议案
1）关于公司公开发行可转换公司债券方
案（修订稿）的议案
2）关于公司公开发行可转换公司债券预
案（修订稿）的议案
3）关于公司公开发行可转换公司债券募
集资金运用的可行性分析报告（修订稿）
第九届董事会第
8 20180628 通讯方式 的议案
十七次会议
4）关于公司公开发行可转换公司债券摊
薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案
5）关于公司缩减绿色公司债券发行规模
的预案
6）关于召开2018年度第三次临时股东大
会的议案
1）2018年半年度报告全文及摘要
2）关于聘任张以涛先生为公司副总经理
兼董事会秘书的议案
3）关于使用部分闲置募集资金暂时补充
第九届董事会第 现场与通讯
9 20180803 流动资金的议案
十八次会议 相结合方式
4）2018年半年度募集资金存放和使用情
况专项报告
5）关于调整募集资金投资项目实施方案
的议案
第九届董事会第 1）关于全资子公司对外投资暨关联交易
10 20180925 通讯方式
十九次会议 的议案
-3-
2）关于以募集资金向子公司增资用于募
投项目的议案
3）关于为控股子公司申请银行授信提供
担保的议案
4）关于召开2018年第四次临时股东大会
的议案
第九届董事会第 1）2018年第三季度报告全文及正文
11 20181019 通讯方式
二十次会议
1）关于重新调整部分募集资金投资项目
第九届董事会第 实施方案的议案
12 20181226 通讯方式
二十一次会议 2）关于召开2019年第一次临时股东大会
的议案
2．董事会对股东大会决议的执行情况：
序号 届次 召开日期 审议通过议案 决议执行情况
1）关于为控股子公司申请银行授信
2018年第一次临 提供担保的议案
1 20180306 执行完毕
时股东大会 2）关于为参股子公司申请银行授信
提供担保的议案
1）关于为控股子公司申请银行授信
2018年第二次临 提供抵押担保的议案
2 20180330 执行完毕
时股东大会 2）关于子公司以融资租赁方式进行
融资及公司为其提供担保的议案
1）2017年度董事会工作报告
2）2017年度监事会工作报告
3）2017年度财务决算报告
4）2017年度报告全文及摘要
5）2017年度利润分配预案
6）关于2018年度公司向银行申请授
信额度的议案
7）关于2018年度为子公司融资提供
担保的议案
2017年度股东大
3 20180508 8）关于续聘公司2018年度审计机构 执行完毕
会
及内控审计机构的议案
9）2017年募集资金存放和实际使用
情况的专项报告
10）关于变更公司名称的议案
11）关于修改公司经营范围的议案
12）关于修改《公司章程》的议案
13）关于调整董事长津贴的议案
14）关于增补公司董事的议案
15）关于增补公司监事的议案
4 2018年第三次临 20180717 1）关于公司符合公开发行可转换公 执行完毕
-4-
时股东大会 司债券条件的议案
2）关于公司公开发行可转换公司债
券方案（修订稿）的议案
3）关于公司公开发行可转换公司债
券预案（修订稿）的议案
4）关于公司公开发行可转换公司债
券募集资金运用的可行性分析报告
（修订稿）的议案
5）关于公司前次募集资金使用情况
报告的议案
6）关于公司公开发行可转换公司债
券摊薄即期回报及填补措施（修订
稿）的议案
7）关于未来三年股东回报规划的议
案
8）关于制定可转换公司债券持有人
会议规则的议案
9）关于修订《募集资金管理办法》
的议案
10）关于提请股东大会授权董事会
办理公开发行可转换公司债券相关
事宜的议案
11）关于公司缩减绿色公司债券发
行规模的议案
12）关于为子公司进行融资租赁业
务提供担保的议案
1）关于以募集资金向子公司增资用
2018年第四次临 于募投项目的议案
5 20181025 执行完毕
时股东大会 2）关于为控股子公司申请银行授信
提供担保的议案
3．董事会专门委员会工作情况：
1）战略发展委员会根据《公司章程》及《战略发展委员会工作细则》赋予
的职责,本着公司及全体股东利益最大化的目标，时刻关注公司的经营发展方向，
积极参与公司发展战略规划的制定工作，并提供合理建议。
2）审计委员会根据《公司章程》、《审计委员会工作细则》等规定，在公司
聘请2018年度审计机构时，通过书面材料、与会计师事务所负责人会谈等方式，
事前充分了解了该事务所的执业资质和能力，并向董事会提出聘任建议。在公司
2018年度审计过程中充分履行了事前沟通、事中监督和事后检查等职责，在公司
年度审计工作中发挥了积极的作用。
-5-
3）提名委员会根据《公司章程》、《提名委员会工作细则》等规定，在公司
董事会增补董事时，就候选人任职资格、推选程序进行审查，并向董事会提出决
策建议。
4）薪酬与考核委员会根据《公司章程》及《薪酬与考核委员会工作细则》
等规定，就公司高级管理人员年度薪酬进行审核，并向公司董事会提交意见。
二、2018年度公司经营情况
2018年度，公司扎实稳步推进双主业发展战略。2018年度，公司实现营业收
入797,401.62万元，较上年同期增长57.17%；实现归属于上市公司股东的净利润
37,461.92万元，较上年同期增长6.78%。
1．建材事业部
2018年度，在国家深化供给侧结构性改革和加强环境保护力推错峰生产的大
环境下，公司对内加强精细化管理、降本降耗，对外狠抓行业发展机遇，成功实
现了建材产业量价齐升的经营目标。2018年度，公司建材业务（包括水泥业务和
商砼业务）实现营业收入256,854.38万元，较上年同期增长6.41%；实现归属于
上市公司股东的净利润33,230.05万元，较上年同期增长3.67%。
2．环保事业部
目前，公司已有环保子公司 37 个，其中已投产的危（固）处置产能 68.28
万吨/年，已获环评批复处置规模 97.38 万吨/年，主要分布于江苏、山东、广东、
福建、江西、四川、青海等十多个省份区域，辐射全国的危（固）废处置网络基
本成型。2018 年度，公司环保业务实现营业收入 538,688.02 万元，较上年同期
增长 103.67%；实现归属于上市公司股东的净利润 12,487.36 万元，较上年同期
增长 85.99%。
三、2019 年发展思路
2019 年，公司的总体发展思路是：在保证传统建材业务稳健运营的基础上，
全力发展环保业务，2019 年力争新投产 4-5 个环保项目，确保环保业务的利润比
重得以大幅提升。
1．建材业务深入推进精细化管理，降本降耗增量提效
公司建材事业部将不断优化完善对标体系，树标杆、补短板，挖潜增盈；嫁
接行业顶尖技术团队，做好技术改造，抓好节能降耗，挖掘利润空间；充分发挥
总部招投标平台作用，加大集中采购力度，提高公司议价能力，提升盈利能力；
-6-
聚焦商砼业务的应收款回款，严格控制公司财务风险，同时探索行业协同提高商
砼业务盈利水平。
2．大力发展环保业务，构建全产业链竞争优势
公司环保事业部将按照新的战略思路，聚焦东部沿海区域，大力发展水泥窑
协同处置、一体化综合处置及资源化综合利用三大细分领域，致力于打造行业内
覆盖面最宽、处理资质最全的危（固）废处置体系。对已投产的环保项目，公司
将狠抓运营管理，尽可能缩短产能爬坡期，尽早实现项目盈利；对正在建设的环
保项目，公司将施行标准化、规范化的管理，保障项目建设保质保量按时完成；
对正在申请危废证的项目，公司将强化与监管部门沟通交流，争取早日取证投产。
在项目拓展方面，公司将以东部沿海为重点发展区域，聚焦发展山东、江苏、广
东等核心区域，对平价收购项目公司采取开放的合作态度，对于高溢价并购项目
公司谨慎甄别、严控风险，做到宁缺毋滥。
3．加强监管和服务体系建设，为经营工作保驾护航
强化在监管中做好服务、在服务中加强监管的理念，按照“扁平化、专业化、
信息化”的管理原则，建立健全责、权、利相匹配的事业部发展机制，全面提升
运营质量，为公司经营工作扫清障碍，全面提质增效，打造核心竞争力。
4．强化人才体系建设，创造可持续发展动力
公司将进一步加强人才储备，建立健全人才引进机制，加大人才引进力度；
完善人才发展专项规划和年度人才培养计划，优化人才结构，建立各级后备人才
资源库；有针对性地制定考核指标，增设月度季度和年度奖励机制，完善人才考
核与激励制度，充分激活人才队伍活力。
5．加快全公司信息化管理进程，实现公司管理全面信息化
公司 2019 年将全面铺开信息化建设工作、实现公司管理全面信息化：全面
推行管理审批无纸化；建立财务共享中心加强财务管控、降低财务风险；实施全
面视频监控体系全程监察分子公司安全生产；实施 E-HR 系统加强人才体系建设。
金圆环保股份有限公司董事会
2019 年 04 月 27 日
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