证券代码：000546          证券简称：金圆股份         公告编号：2019-043 号


                     金圆环保股份有限公司
          第九届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议
通知于 2019 年 04 月 27 日以电子邮件形式发出，会议于 2019 年 04 月 29 日以通
讯方式召开。会议应参与表决的董事 6 人，实际参与表决的董事 6 人。本次会议
的召开与表决程序均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。经
与会董事审议表决，做出如下决议：
    一、审议通过了《金圆环保股份有限公司关于江西新金叶实业有限公司
2016-2018 年度业绩承诺完成情况及各业绩承诺方对公司进行业绩补偿的议案》。
    表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据中汇会计师事务所出具的《关于江西新金叶实业有限公司业绩承诺完成
情况的鉴证报告》（中汇会鉴[2019]2298 号），江西新金叶实业有限公司（以下
简称“新金叶”）2016 年度至 2018 年度累计实现归属于母公司所有者利润
50,343.39 万元、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润 31,826.38 万
元，2016 年度至 2018 年度累计承诺利润 32,330 万元（以扣除非经常性损益前
后两者孰低计算），实际完成业绩与承诺业绩的差额为 503.62 万元，实现业绩承
诺金额的比例为 98.44%。
    根据中汇会计师事务所出具的《关于江西新金叶实业有限公司重大资产重组
置入资产 2018 年末减值测试报告的审核报告》（中汇会专[2019]2299 号），截至
2018 年 12 月 31 日，基于江西新金叶公司全部资产预计未来现金流量现值，江
西新金叶公司对应股东权益价值的评估结果为 135,567.35 万元，较相应重大资
产重组时标的资产之交易价格 106,724.14 万元，置入资产未发生减值。
    综上所述，按照公司与叶礼平、陈水梅、叶声赟、周克忠、叶礼炎五名自然
人签订的《业绩承诺补偿协议》相关约定，各业绩承诺方应根据各自持股比例支
付公司现金补偿共计 9,656,551.50 元。公司将积极督促各业绩承诺方在规定时
间内向公司支付现金补偿。
    公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，公司保荐机构宏信证券
对本议案发表了核查意见，本议案无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公
司披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于江西新金叶实业有限公司
2016-2018 年度业绩承诺完成情况的公告》（公告编号：2019-036 号）。
    特此公告。




                                             金圆环保股份有限公司董事会
                                                   2019 年 04 月 29 日