证券代码：000546          证券简称：金圆股份        公告编号：2019-044 号

                    金圆环保股份有限公司
           第九届监事会第十七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十七次会议通
知于 2019 年 04 月 27 日以电子邮件形式发出，会议于 2019 年 04 月 29 日以通
讯方式召开。会议应参与表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。本次会
议的召开与表决程序均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
经与会监事审议表决，做出如下决议：
    一、审议通过了《金圆环保股份有限公司关于江西新金叶实业有限公司
2016-2018 年度业绩承诺完成情况及各业绩承诺方对公司进行业绩补偿的议
案》。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经核查，监事会认为：江西新金叶实业有限公司 2016-2018 年度业绩承诺
完成情况真实、准确、完整地反映了江西新金叶实业有限公司实际业绩与承诺
业绩的差异情况，各业绩承诺方对公司进行业绩补偿的方式及金额与业绩承诺
一致，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
    特此公告。




                                               金圆环保股份有限公司监事会
                                                    2019 年 04 月 29 日