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公司公告

金圆股份:2018年年度股东大会决议公告2019-05-22  

						证券代码:000546            证券简称:金圆股份     公告编号:2019-053 号


                      金圆环保股份有限公司
                 2018 年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    1.会议召开情况:
    (1)会议召开时间:2019 年 05 月 21 日(星期二)
    (2)会议召开地点:杭州市滨江区江虹路 1750 号润和信雅达创意中心 1
号楼 30 楼会议室
    (3)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合
    (4)会议召集人     :公司董事会
    (5)会议主持人     :公司董事李政辉先生
    本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
深交所业务规则和《公司章程》的规定。
    2.会议出席情况:
    (1)股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 3 人,代表股份 267,716,028 股,占上市公司总
股份的 37.4614%。
    其中:通过现场投票的股东 1 人,代表股份 267,707,628 股,占上市公司总
股份的 37.4603%。
    通过网络投票的股东 2 人,代表股份 8,400 股,占上市公司总股份的
0.0012%。
    (2)中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 2 人,代表股份 8,400 股,占上市公司总股份的
0.0012%。
    其中:通过现场投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的
0.0000%。
    通过网络投票的股东 2 人,代表股份 8,400 股,占上市公司总股份的
0.0012%。
    3.公司部分董事、监事出席了本次会议,部分高级管理人员及见证律师列
席了本次会议。
       二、提案审议表决情况
    本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,具体情况如
下:
       1.审议通过了《金圆环保股份有限公司 2018 年年度报告全文及摘要》。
       总表决情况:
    同意 267,714,028 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%;反对 2,000
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
       中小股东总表决情况:
    同意 6,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 76.1905%;反对 2,000 股,
占出席会议中小股东所持股份的 23.8095%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    2.审议通过了《金圆环保股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》。
       总表决情况:
    同意 267,714,028 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%;反对 2,000
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
       中小股东总表决情况:
    同意 6,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 76.1905%;反对 2,000 股,
占出席会议中小股东所持股份的 23.8095%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
       3.审议通过了《金圆环保股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》。
    总表决情况:
    同意 267,714,028 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 2,000 股(其中,因未投票
默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%。
    中小股东总表决情况:
    同意 6,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 76.1905%;反对 0 股,占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 2,000 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 23.8095%。
    4.审议通过了《金圆环保股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。
    总表决情况:
    同意 267,714,028 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%;反对 2,000
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 6,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 76.1905%;反对 2,000 股,
占出席会议中小股东所持股份的 23.8095%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    5.审议通过了《金圆环保股份有限公司 2018 年度利润分配预案》。
    总表决情况:
    同意 267,714,028 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%;反对 2,000
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 6,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 76.1905%;反对 2,000 股,
占出席会议中小股东所持股份的 23.8095%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    6.审议通过了《金圆环保股份有限公司 2018 年度募集资金存放和使用情
况的专项报告》。
    总表决情况:
    同意 267,714,028 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 2,000 股(其中,因未投票
默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%。
    中小股东总表决情况:
    同意 6,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 76.1905%;反对 0 股,占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 2,000 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 23.8095%。
    7.审议通过了《金圆环保股份有限公司关于 2019 年度公司及子公司申请
授信额度的议案》。
    总表决情况:
    同意 267,714,028 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 2,000 股(其中,因未投票
默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%。
    中小股东总表决情况:
    同意 6,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 76.1905%;反对 0 股,占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 2,000 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 23.8095%。
    8.审议通过了《金圆环保股份有限公司关于 2019 年度为子公司融资提供
担保的议案》。
    总表决情况:
    同意 267,714,028 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 2,000 股(其中,因未投票
默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%。
    中小股东总表决情况:
    同意 6,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 76.1905%;反对 0 股,占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 2,000 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 23.8095%。
    9.审议通过了《金圆环保股份有限公司关于续聘公司 2019 年度审计机构
及内控审计机构的议案》。
    总表决情况:
    同意 267,714,028 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 2,000 股(其中,因未投票
默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%。
    中小股东总表决情况:
    同意 6,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 76.1905%;反对 0 股,占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 2,000 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 23.8095%。
    三、律师出具的法律意见
    上海东方华银律师事务所叶菲、梁铭明律师对本次股东大会出具了法律意见
书,发表法律意见如下:公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次
股东大会通过的各项决议均合法有效。
    四、备查文件
    1.金圆环保股份有限公司 2018 年年度股东大会决议;
    2.上海东方华银律师事务所关于公司 2018 年年度股东大会的法律意见书。
    特此公告。




                                            金圆环保股份有限公司董事会
                                                 2019 年 05 月 22 日