证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2019-053 号
金圆环保股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决提案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况：
（1）会议召开时间：2019 年 05 月 21 日（星期二）
（2）会议召开地点：杭州市滨江区江虹路 1750 号润和信雅达创意中心 1
号楼 30 楼会议室
（3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
（4）会议召集人 ：公司董事会
（5）会议主持人 ：公司董事李政辉先生
本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
深交所业务规则和《公司章程》的规定。
2．会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 267,716,028 股，占上市公司总
股份的 37.4614％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 267,707,628 股，占上市公司总
股份的 37.4603％。
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 8,400 股，占上市公司总股份的
0.0012％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 8,400 股，占上市公司总股份的
0.0012％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 8,400 股，占上市公司总股份的
0.0012％。
3．公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师列
席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，具体情况如
下：
1．审议通过了《金圆环保股份有限公司 2018 年年度报告全文及摘要》。
总表决情况：
同意 267,714,028 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；反对 2,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.1905％；反对 2,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 23.8095％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2．审议通过了《金圆环保股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》。
总表决情况：
同意 267,714,028 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；反对 2,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.1905％；反对 2,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 23.8095％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3．审议通过了《金圆环保股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》。
总表决情况：
同意 267,714,028 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意 6,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.1905％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 23.8095％。
4．审议通过了《金圆环保股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。
总表决情况：
同意 267,714,028 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；反对 2,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.1905％；反对 2,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 23.8095％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5．审议通过了《金圆环保股份有限公司 2018 年度利润分配预案》。
总表决情况：
同意 267,714,028 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；反对 2,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.1905％；反对 2,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 23.8095％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6．审议通过了《金圆环保股份有限公司 2018 年度募集资金存放和使用情
况的专项报告》。
总表决情况：
同意 267,714,028 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意 6,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.1905％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 23.8095％。
7．审议通过了《金圆环保股份有限公司关于 2019 年度公司及子公司申请
授信额度的议案》。
总表决情况：
同意 267,714,028 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意 6,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.1905％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 23.8095％。
8．审议通过了《金圆环保股份有限公司关于 2019 年度为子公司融资提供
担保的议案》。
总表决情况：
同意 267,714,028 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意 6,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.1905％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 23.8095％。
9．审议通过了《金圆环保股份有限公司关于续聘公司 2019 年度审计机构
及内控审计机构的议案》。
总表决情况：
同意 267,714,028 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意 6,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.1905％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 23.8095％。
三、律师出具的法律意见
上海东方华银律师事务所叶菲、梁铭明律师对本次股东大会出具了法律意见
书，发表法律意见如下：公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次
股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件
1．金圆环保股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；
2．上海东方华银律师事务所关于公司 2018 年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
金圆环保股份有限公司董事会
2019 年 05 月 22 日
