证券代码：000546          证券简称：金圆股份         公告编号：2019-086 号


                       金圆环保股份有限公司
          第九届董事会第二十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次会议
通知于 2019 年 07 月 23 日以电子邮件形式发出，会议于 2019 年 08 月 02 日以现
场和通讯相结合方式召开。会议应参与表决的董事 6 人，实际参与表决的董事 6
人。本次会议的召开与表决程序均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》
的规定。经与会董事审议表决，做出如下决议：

    一、审议通过了《金圆环保股份有限公司 2019 年半年度报告全文及摘要》。
    表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司 2019
年半年度报告》、《金圆环保股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》（公告编号：
2019-085 号）。

    二、审议通过了《金圆环保股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》。
    表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对本报告发表了同意的独立意见。本报告无需提交公司股东大
会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司
2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    三、审议通过了《金圆环保股份有限公司关于会计政策变更的议案》。
    表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案无需提交公司股东大
会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关
于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-088 号）。
    特此公告。
金圆环保股份有限公司董事会
     2019 年 08 月 06 日