证券代码：000546          证券简称：金圆股份       公告编号：2019-104 号


                     金圆环保股份有限公司
             2019 年第六次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1．本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

    1．会议召开情况：

    （1）会议召开时间：2019 年 09 月 26 日（星期四）
    （2）会议召开地点：杭州市滨江区江虹路 1750 号润和信雅达创意中心 1
号楼 30 楼会议室
    （3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
    （4）会议召集人 ：公司董事会

    （5）会议主持人 ：公司董事徐森先生
    本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
深交所业务规则和《公司章程》的规定。
    2．会议出席情况：
    （1）股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 232,668,966 股，占上市公司总
股份的 32.5573％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 231,907,728 股，占上市公司总
股份的 32.4508％。
    通过网络投票的股东 3 人，代表股份 761,238 股，占上市公司总股份的

0.1065％。
    （2）中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 761,338 股，占上市公司总股份
的 0.1065％。

    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
    通过网络投票的股东 3 人，代表股份 761,238 股，占上市公司总股份的
0.1065％。
    3．公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师列

席了本次会议。

    二、提案审议表决情况

    本次股东大会提案的表决方式为现场表决与网络投票相结合，表决结果如下：
    1．审议通过了《金圆环保股份有限公司关于为子公司向银行申请融资提供
担保的议案》。
    总表决情况：

    同意 232,653,966 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9936％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 15,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0064％。
    中小股东总表决情况：
    同意 746,338 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0298％；反对 0 股，

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 15,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.9702％。
    2．审议通过了《金圆环保股份有限公司关于为孙公司向银行申请融资提供
担保的议案》。
    总表决情况：

    同意 232,653,966 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9936％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 15,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0064％。
    中小股东总表决情况：
    同意 746,338 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0298％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 15,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.9702％。

    三、律师出具的法律意见

    上海东方华银律师事务所闵鹏、张志良律师对本次股东大会出具了法律意见

书，发表法律意见如下：公司 2019 年第六次临时股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《大会规则》及《公司
章程》之规定，股东大会通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    1．公司 2019 年第六次临时股东大会决议；
    2．上海东方华银律师事务所关于公司 2019 年第六次临时股东大会的法律意

见书。
    特此公告。




                                              金圆环保股份有限公司董事会
                                                  2019 年 09 月 27 日