航天工业发展股份有限公司

      第八届董事会第十六次会议相关事项的独立董事意见


     航天工业发展股份有限公司第八届董事会第十六次会议于 2017 年 8 月 17
日以通讯方式召开。作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《中华人
民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，
基于独立判断的立场，现就本次会议审议的有关议案发表如下独立意见：
     一、大股东及其附属企业非经营性占用资金情况

    经过认真审查，我们认为：《公司章程》已设立关于控股股东及其他关联方

不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司

和社会公众股股东的合法权益的条款，并明确了公司高级管理人员相关违法违规

事项的处置机制。公司的内部控制制度能够防范控股股东及其他关联方非经营性

占用公司资金行为。截至 2017 年 6 月 30 日，公司不存在大股东及其附属企业非

经营性占用公司资金情况。
     二、对外担保事项

    我们本着认真的态度对公司的对外担保情况进行了核查和监督，我们认为：

公司在《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等内控制度中明确了对外担保

的决策程序和信息披露事宜，严格控制对外担保风险。截至 2017 年 6 月 30 日，

公司不存在对外担保事项。
     三、关于聘任公司副总经理的独立意见
   经审阅周明先生的个人简历等材料，其未存在《公司法》第一百四十六条规
定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者
且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能
够胜任所聘岗位职责的要求。公司此次聘任的高级管理人员，符合公司经营业务
的发展需要。因此，我们同意聘任周明先生为公司副总经理。任期自本次董事会
审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司董事会此次的聘任程序符合国家
法律、法规及《公司章程》的规定。

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    四、关于续聘公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
    经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务从业资格，
具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2017 年度财务审计
和内部控制审计的工作要求。公司董事会决议程序符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定。因此，我们同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构，同意将该议案提交公司股东
大会审议。




                                           航天工业发展股份有限公司
                                              独立董事：马玲
                                                          任真
                                                          杨雄
                                                  2017 年 8 月 17 日




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