证券代码：000547          证券简称：航天发展              公告编号：2018-057

                  航天工业发展股份有限公司
              关于披露重大资产重组预案后进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


 特别提示：
    本公司郑重提醒广大投资者：公司本次交易尚待获得一系列批准，包括但不
限于国务院国资委完成对本次交易方案的审批，南京壹进制信息科技股份有限公
司股东大会审议通过本次方案，南京壹进制信息科技股份有限公司于交割日前取
得全国中小企业股份转让系统有限责任公司针对终止挂牌事项的同意函，本公司
股东大会审议通过本次交易，中国证监会核准本次交易方案。公司本次发行股份
购买资产并募集配套资金暨关联交易事项能否取得核准及最终获得核准的时间
等均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
    截至本公告日，不存在可能导致公司或者交易对方撤销、中止本次重组方案
或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。


    航天工业发展股份有限公司（以下简称“航天发展”、“公司”、“本公司”）
因筹划收购资产事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票
（证券简称：航天发展，证券代码：000547）已于2017年10月30日开市起停牌，
公司于2017年10月28日披露了《关于重大事项的停牌公告》。
    2018年3月14日，公司召开第八届董事会第二十一次（临时）会议，审议并
通过了《航天工业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
易预案》等关于本次重组的相关议案，并于2018年3月15日在《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网披露了相关公告。根据中国证券监督管理委员会《<
上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》及深圳证券交易
所《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》等文件的规定，公司在
直通披露重大资产重组方案后，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关
文件进行事后审核。公司于2018年3月19日收到深圳证券交易所《关于对航天工
业发展股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2018]第4号，以下简
称“问询函”），针对问询函中提及的事项，公司与相关各方及中介机构进行了
                                       1
认真的核查与答复，对重组相关文件进行了相应的补充和完善。有关回复及《航
天工业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修
订稿）》等公告详见公司于2018年3月29日在巨潮资讯网刊登的公告。经公司申
请，公司股票于2018年3月29日开市起复牌。
    2018 年 8 月 2 日，公司召开第八届董事会第二十四次（临时）会议，审议
通过了《关于<航天工业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等关于本次重组的相关议案，并于
8 月 6 日在巨潮资讯网披露了本次重组正式方案，公司对重组方案作出调整，减
少了锐安科技的交易对方福州中科精英创业投资有限公司，其他交易对方保持不
变，调整后的方案为：航天发展拟分别：（1）向铢镰投资、镡镡投资、飓复投
资、王建国、谢永恒、沈志卫、丁晓东、宋有才和成建民发行股份购买其持有的
锐安科技的总计 43.34%股权。其中购买铢镰投资、镡镡投资、飓复投资、王建
国、谢永恒、沈志卫、丁晓东、宋有才和成建民持有的锐安科技的股权比例分别
为 5.51%、5.62%、6.21%、 8.55%、8.55%、4.00%、2.00%、1.90%、1.00%；（2）
向张有成、欧华东、汪云飞、黄日庭、周金明、南京壹家人、朱喆、石燕和周海
霞发行股份购买其所持有的壹进制总计 100%的股权。其中购买张有成、欧华东、
汪云飞、黄日庭、周金明、南京壹家人、朱喆、石燕、周海霞持有的壹进制的股
权比例分别为 33.69%、14.64%、 12.61%、11.35%、11.17%、7.93%、3.50%、3.42%、
1.68%；（3）向航天资产、航信基金、共青城和冷立雄发行股份购买其所持有的
航天开元总计 100%的股权。其中购买航天资产、航信基金、共青城、冷立雄持
有的航天开元的股权比例分别为 67.00%、20.00%、11.07%、1.93%。同时，航天
发展拟向包括中国航天科工集团有限公司在内的不超过 10 名投资者，募集配套
资金总额不超过 80,000 万元，不超过拟购买资产交易价格的 100%，不超过本次
发行前总股本的 20%。中国航天科工集团有限公司认购金额为人民币 30,000 万
元。
    自本次重组报告书披露以来，公司及有关各方正在进一步推动本次交易所涉
及的各项工作。公司将按照相关法律法规的规定，履行有关的后续审批及信息披
露程序。
    公司本次交易尚待获得一系列批准，包括但不限于国务院国资委完成对本次
交易方案的审批，南京壹进制信息科技股份有限公司股东大会审议通过本次方
案，南京壹进制信息科技股份有限公司于交割日前取得全国中小企业股份转让系
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统有限责任公司针对终止挂牌事项的同意函，本公司股东大会审议通过本次交
易，中国证监会核准本次交易方案。公司本次发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项能否取得核准及最终获得核准的时间等均存在不确定性。公司于
2018 年 8 月 6 日披露的《航天工业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易报告书（草案）》中对本次重大资产重组可能涉及的有关风
险因素及尚需履行的审批程序进行了说明，敬请投资者认真阅读有关内容，并注
意投资风险。
    根据深圳证券交易所相关规定，公司将根据本次重大资产重组进展情况及时
履行信息披露义务，在发出股东大会召开通知前，将每 30 日发布一次重大资产
重组进展公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网，有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准。公司将根据本
次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务。


    特此公告。


                                            航天工业发展股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                    2018年8月10日




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