证券代码：000547           证券简称：航天发展               公告编号：2018-058

                     航天工业发展股份有限公司
           第八届董事会第二十五次（临时）会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。



    航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次（临
时）会议于 2018 年 8 月 13 日以通讯方式召开，会议通知于 2018 年 8 月 10 日以
书面或传真方式发出。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议的召集和召开程
序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议经过认真审议，一致通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的
议案》。
    公司决定于 2018 年 8 月 29 日 14：30 在公司会议室召开公司 2018 年第二次
临时股东大会。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网刊登的《公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。



                                                航天工业发展股份有限公司

                                                           董 事 会

                                                      2018 年 8 月 13 日