证券代码：000547           证券简称：航天发展             公告编号：2018-094

                     航天工业发展股份有限公司
       第八届监事会第二十一次（临时）会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十一次
（临时）会议于 2018 年 11 月 30 日以通讯方式召开，会议通知于 2018 年 11 月
27 日以书面或通讯方式发出。会议应参加会议监事 3 人，实际出席会议监事 3
人。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    会议经过认真审议，一致通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的议案》。
    为提高募集资金的使用效率，公司拟使用不超过人民币 6,500 万元（含 6,500
万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超
过 6 个月，到期之前将上述资金及时归还到募集资金专用账户。
     公司监事会经过认真审议，发表如下审核意见：公司使用闲置募集资金暂
时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，不会影响
募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合
公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的
情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此，监事会同意公
司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登
的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
                                                 航天工业发展股份有限公司
                                                            监 事 会
                                                       2018 年 11 月 30 日



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