航天工业发展股份有限公司
             第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见


    航天工业发展股份有限公司第九届董事会第一次会议于 2019 年 5 月 10 日以

现场结合通讯方式召开。作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《关

于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《关

于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求和《公司章程》的有关规定，

本着对公司及全体股东负责的态度，我们对提交公司第九届董事会第一次会议审

议的相关事项发表以下独立意见：

    1、本次公司董事长的选举及高级管理人员的聘任符合《公司法》和《公司章

程》的规定，程序合法有效；

    2、经审阅本次会议聘任相关人员履历等材料，我们未发现有《公司法》第

146 条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁

入者且禁入尚未解除的现象，本次会议聘任相关人员的任职资格符合担任上市公

司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求；

    3、本次公司董事长的选举及高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股

东利益的情况；

    4、综上所述，我们一致同意选举崔玉平先生为公司第九届董事会董事长；聘

任王文海先生为公司总经理；聘任梁东宇先生、周明先生、高炜先生为公司副总

经理；聘任刘晓晖先生为公司总会计师、总法律顾问；聘任吴小兰女士为公司董

事会秘书。




                                           航天工业发展股份有限公司

                                               独立董事：杨雄

                                                          马玲

                                                         胡俞越

                                                      2019 年 5 月 10 日


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