证券代码：000547          证券简称：航天发展               公告编号：2019-043
                    航天工业发展股份有限公司
               2019 年第一次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。



     重要提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。
     一、会议召开和出席情况
     1、航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次临时股
东大会采用现场投票与网络投票(含深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统两
种方式)相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：
2019 年 9 月 16 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投
票的时间：2019 年 9 月 15 日 15:00 至 2019 年 9 月 16 日 15:00 期间的任意时间。
本次大会现场会议于 2019 年 9 月 16 日下午召开，公司董事长崔玉平先生主持，
现场会议地点为北京市海淀区杏石口路 80 号益园文化创意产业基地 A 区 6 号楼 3
层。会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》的有关规定。
     2、参与本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共 29 人，代表股份
608,890,745 股，占公司有表决权股份总数的 37.9211％。其中，出席现场会议的
股东及股东授权委托代表人数 9 人，代表股份 491,415,978 股，占公司有表决权
股份总数的 30.6049％；通过网络投票的股东 20 人，代表股份 117,474,767 股，
占公司有表决权股份总数的 7.3162％。公司部分董事、监事、高级管理人员、公
司聘请的律师等出席了本次会议。
     二、提案审议情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对《关于调整部分募
投项目投资结构的议案》进行表决，具体表决情况如下：
    本议案表决结果：同意608,879,345股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9981％；反对11,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；无弃权票。
    中小股东表决情况：同意 180,346,434 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9937％；反对 11,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0063％；无弃权

                                       1
票。
       该项议案获得通过。
       三、律师出具的法律意见
       会议期间没有增加、否决或变更提案。
       1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
       2、律师姓名：李大鹏、王凤
       3、结论性意见：北京国枫律师事务所认为公司本次股东大会的召集、召开程
序符合法律、行政法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合
法有效；表决程序和表决结果合法有效。
       四、备查文件
       1、《航天工业发展股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》；
       2、《北京国枫律师事务所关于航天工业发展股份有限公司 2019 年第一次临
时股东大会的法律意见书》。


       特此公告。




                                                  航天工业发展股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                     2019 年 9 月 16 日




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