航天发展:独立董事关于第九届董事会第四次(临时)会议相关事项的事前认可意见2019-12-03
航天工业发展股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第四次(临时)会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《公司章程》等的相关规定,我们作为航天工业发展股份有限公司
的独立董事,在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上,本着实事求是、认
真负责的态度,就公司第九届董事会第四次(临时)会议拟审议的《关于增加2019
年度日常关联交易预计金额的议案》发表如下事前认可意见:
我们认真审阅了公司提交的《关于增加2019年度日常关联交易预计金额的议
案》,并了解了本次增加关联交易预计金额的背景情况,认为公司与关联方发生
的日常关联交易本着自愿、公开、公平、公允的原则进行,均为公司生产经营需
要,符合公司的整体经济效益。交易各方资信良好,不会损害公司及非关联股东
的权益。因此,我们同意将此议案提交公司第九届董事会第四次(临时)会议审议,
公司董事会审议该议案时,公司关联董事须回避表决。
航天工业发展股份有限公司
独立董事:杨雄
马玲
胡俞越
2019 年 11 月 26 日
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