航天工业发展股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第四次（临时）会议相关事项的事前认可意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股

票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，我们作为航天工业发展股份有限公司

的独立董事，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，本着实事求是、认

真负责的态度，就公司第九届董事会第四次(临时)会议拟审议的《关于增加2019

年度日常关联交易预计金额的议案》发表如下事前认可意见：

    我们认真审阅了公司提交的《关于增加2019年度日常关联交易预计金额的议

案》，并了解了本次增加关联交易预计金额的背景情况，认为公司与关联方发生

的日常关联交易本着自愿、公开、公平、公允的原则进行，均为公司生产经营需

要，符合公司的整体经济效益。交易各方资信良好，不会损害公司及非关联股东

的权益。因此，我们同意将此议案提交公司第九届董事会第四次(临时)会议审议，

公司董事会审议该议案时，公司关联董事须回避表决。




                                            航天工业发展股份有限公司

                                                独立董事：杨雄

                                                           马玲

                                                          胡俞越
                                                   2019 年 11 月 26 日




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