航天发展:第九届董事会第四次(临时)会议决议公告2019-12-03
证券代码:000547 证券简称:航天发展 公告编号:2019-052
航天工业发展股份有限公司
第九届董事会第四次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四次(临时)
会议于 2019 年 11 月 29 日以通讯方式召开,会议通知于 2019 年 11 月 26 日以书
面或传真方式发出。会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。会议的召集和召开程序
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经过认真审议,一致通过如下事项:
一、审议通过《关于调整公司第九届董事会董事的议案》
公司董事郭俊三先生因工作职能分工调整,拟不再担任公司第九届董事会董
事及董事会战略委员会成员、提名委员会成员职务。经公司股东中国航天科工防
御技术研究院推荐,公司董事会提名委员会提名,拟选举黄晖先生为公司第九届
董事会董事,任职期限与本届董事会一致。黄晖先生个人简历详见附件。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立董事意见。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该项议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于增加 2019 年度日常关联交易预计金额的议案》
根据 2019 年日常关联交易实际发生情况,预计公司 2019 年与部分关联方发
生的日常关联交易金额将超出年初预计。公司本次拟增加的 2019 年度日常关联交
易预计金额为 136,900 万元,其中采购原材料 71,500 万元,销售产品、商品 65,500
万元,提供劳务 3,700 万元,接受劳务-3,800 万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,关联董事崔玉平先生、王文海先
生、周明先生、郭俊三先生、李轶涛先生进行了回避表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的
《关于增加 2019 年度日常关联交易预计金额的公告》。
公司独立董事同意了该议案,并发表了独立董事意见。独立董事事前已书面
同意将该议案提交董事会审议。
表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该项议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》
公司决定于 2019 年 12 月 18 日召开 2019 年第二次临时股东大会。会议具体
情况详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2019 年 11 月 29 日
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附件:黄晖先生简历
黄晖,男,1973 年 5 月出生,中国国籍,中共党员,武汉大学经济学学士,工
商管理硕士,研究员级高级会计师。曾任武汉桥梁建设集团股份有限公司投资部
主管,武汉桥建集团有限公司计财部主管、副经理、经理,武汉新区建设开发投
资有限公司计财部部长、武汉桥建集团有限公司副总经理,武汉市城市建设投资
开发集团有限公司计划财务部部长,武汉市城市建设投资开发集团有限公司副总
会计师兼计划财务部部长、资金中心主任,武汉市城市建设投资开发集团有限公
司总会计师兼资金中心主任,中国航天科工集团有限公司资产运营部副部长、航
天科技控股集团有限公司副董事长、航天证券有限责任公司董事,中国航天科工
集团有限公司资产运营部部长。现任中国航天科工第二研究院副院长。
曾获武汉市人民政府科技进步三等奖、武汉大学杰出 MBA 校友奖、中国航天
基金会奖、全国建设系统劳动模范荣誉称号,中共武汉市委、市人民政府绩效管
理工作先进个人,财政部《全国会计领军人才证书》获得者。
截止公告披露日,其未持有公司股份。其系持有公司 5%以上股份的股东推荐,
除此之外,其与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;不存
在不得提名为董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查尚未有明确结论的情形;不存在 2014 年八部委联合印发的《“构建诚
信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的,不得担任企业的
法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。其符合相关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职
资格。
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