证券代码：000547         证券简称：航天发展               公告编号：2019-054

                     航天工业发展股份有限公司
         关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



     一、召开会议的基本情况
     1、股东大会届次：公司 2019 年第二次临时股东大会
     2、会议召集人：公司第九届董事会。公司第九届董事会第四次（临时）会
议审议通过，决定召开本次股东大会。
     3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等
有关规定。
     4、会议召开时间
     （1）现场会议的时间：2019 年 12 月 18 日 14:30；
     （2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的时间：2019 年 12 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交
易所交 易系 统进 行网 络投 票的 时间 ：2019 年 12 月 18 日 9:30-11:30 和
13:00-15:00。
     5、会议召开方式
     本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交
易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
     6、会议的股权登记日：2019 年 12 月 12 日（星期四）。
     7、出席对象：
     (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
     于股权登记日（2019 年 12 月 12 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件 2。
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     (2)公司董事、监事和高级管理人员；
     (3)公司聘请的律师；
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
     8、现场会议召开地点：北京市海淀区杏石口路 80 号益园文化创意产业基
地 A 区 6 号楼 3 层。
     二、会议审议事项
    （一）审议事项
    1、审议《关于调整公司第九届董事会董事的议案》；
    2、审议《关于增加 2019 年度日常关联交易预计金额的议案》；
    3、审议《关于控股子公司提供对外担保的议案》；
    4、审议《关于变更会计师事务所的议案》。
    （二）披露情况：上述第 1、2 项议案经公司第九届董事会第四次（临时）
会议审议通过。议案具体内容参见公司 2019 年 12 月 3 日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2019 年度日常关联交易预计金额的公告》
等相关公告；上述第 3、4 项议案经公司第九届董事会第三次会议审议通过。议
案具体内容参见公司 2019 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《关于控股子公司
提供对外担保的公告》、《关于变更会计师事务所的公告》等相关公告。
    （三）特别强调事项：
    第 2 项议案属于关联交易，相关关联股东需回避表决。
    三、提案编码
                                                                备注
 提案编码                       提案名称                    该列打勾的栏
                                                            目可以投票
    100                    总议案：指所有提案                   √
非累积投票
  提案
   1.00      《关于调整公司第九届董事会董事的议案》             √

   2.00      《关于增加 2019 年度日常关联交易预计金额的议案》   √

   3.00      《关于控股子公司提供对外担保的议案》               √

   4.00      《关于变更会计师事务所的议案》                     √

    四、会议登记事项

                                     2
     1、登记时间：2019 年 12 月 17 日 9:00～11:30 和 14:00～17:00
     2、登记地点：北京市海淀区杏石口路 80 号益园文化创意产业基地 A 区 6
号楼 3 层
     3、登记方式：
    （1）法人股东：法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自
出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加
盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代
理人还需同时提供代理人身份证、法定代表人出具的授权委托书。
    （2）个人股东：本人亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡和
持股凭证；委托代理人出席的，代理人还需同时提供代理人身份证、股东出具的
授权委托书。
    （3）股东可以现场、信函或传真方式登记（登记时间以信函或传真抵达本
公司时间为准）。
     4、会议联系方式
     联系人：杨以楠、付婷
     联系电话：0591-83283128
     传真：0591-83296358
     邮箱：htfz@casic-addsino.com
     5、与会股东食宿及交通等费用自理。
     五、参加网络投票的具体操作流程
     本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要
说明的内容和格式详见附件 1）。
     六、备查文件
     1、公司第九届董事会第三次会议决议；
     2、公司第九届董事会第四次（临时）会议决议。


     特此公告。
                                                航天工业发展股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                     2019 年 12 月 2 日

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附件 1:
                  参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票程序
    1、投票代码：360547；投票简称：航发投票。
    2、填报表决意见或选举票数
    本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019 年 12 月 18 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 12 月 18 日 9:15-15:00 期间
的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




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附件 2:
                                  授权委托书
       兹委托           先生(女士)代表本人出席航天工业发展股份有限公司于
2019 年 12 月 18 日召开的 2019 年第二次临时股东大会,受托人对会议审议事项
具有表决权，本人对会议审议事项投票指示如下表:
                                                        备注（该列打
提案
                            提案名称                    勾的栏目可以 同意 反对 弃权
编码
                                                          投票）
 100                 总议案：指所有提案                      √
1.00        《关于调整公司第九届董事会董事的议案》           √
2.00 《关于增加 2019 年度日常关联交易预计金额的议案》        √
3.00       《关于控股子公司提供对外担保的议案》              √
4.00       《关于变更会计师事务所的议案》                    √

   备注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”
做出投票指示。
       2、委托人未做任何投票指示，则受托人可按自己的意愿表决。
       3、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上表格自制均有效。

       一、委托人情况
       1、委托人姓名：                         2、委托人身份证号：
       3、持有公司股份性质：                   4、委托人持股数：

       二、受托人情况
       1、受托人姓名：                         2、受托人身份证号：




       委托人签名（盖章）                      受托人签名（盖章）


       委托日期：    年     月   日
       本委托书的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。




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