湖南投资:2017年度第二次董事会会议决议公告2017-01-24
股票代码:000548 股票简称:湖南投资 编号: 2017-006
湖南投资集团股份有限公司
2017 年度第 2 次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南投资集团股份有限公司(以下简称公司)2017 年度第 2 次董事会会
议(临时)通知于 2017 年 1 月 20 日以书面形式发出,会议于 2017 年 1 月 23
日以通讯表决方式召开。出席会议董事应到 8 人,实到 8 人,会议由董事长
刘林平先生主持,监事会全体监事及公司高管人员列席了本次会议。会议的
召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
《公司关于投资设立全资子公司的议案》:
表决结果:8 票同意、0 票否决、0 票弃权,此议案获得通过。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
具体内容详见 2017 年 1 月 24 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《湖
南投资集团股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》(公告编号:
2017-007)。
三、备查文件
-1-
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、独立董事意见。
特此公告。
湖南投资集团股份有限公司
董事会
2017 年 1 月 24 日
-2-