股票代码：000548          股票简称：湖南投资          编号： 2017-006




             湖南投资集团股份有限公司
         2017 年度第 2 次董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2017 年度第 2 次董事会会

议（临时）通知于 2017 年 1 月 20 日以书面形式发出，会议于 2017 年 1 月 23

日以通讯表决方式召开。出席会议董事应到 8 人，实到 8 人，会议由董事长

刘林平先生主持，监事会全体监事及公司高管人员列席了本次会议。会议的

召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。



二、董事会会议审议情况

    《公司关于投资设立全资子公司的议案》：
    表决结果：8 票同意、0 票否决、0 票弃权，此议案获得通过。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见。

    具体内容详见 2017 年 1 月 24 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖

南投资集团股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：

2017-007）。



三、备查文件

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1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事意见。

特此公告。




                                      湖南投资集团股份有限公司

                                                  董事会

                                           2017 年 1 月 24 日




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