证券代码：000548            证券简称：湖南投资       公告编号：2017-007




                      湖南投资集团股份有限公司
                 关于投资设立全资子公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



一、对外投资概述

       湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）为了适应物业服务

业务的发展需要，提升公司投资建设的泰贞大厦的物业服务水平，决定投

资设立全资子公司——湖南广欣物业管理有限公司（以下简称“广欣物

业”）。公司以自有资金出资 1000 万元，持股比例为 100%。

       公司 2017 年度第 2 次董事会会议（临时）以 8 票同意，0 票反对，0

票弃权，审议通过了《公司关于投资设立全资子公司的议案》。公司独立

董事对该议案发表了独立意见。

       本次投资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会进行审

批。

       本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组。



 二、投资标的基本情况

       （一）出资方式：本次投资资金来源全部为公司自有资金，以货币资

金形式投入。

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       （二）标的公司的基本情况：

       1.名称：湖南广欣物业管理有限公司

    2.股东出资情况

                 股 东 名 称         出资额（万元） 出资比例

          湖南投资集团股份有限公司        1000       100%

       3.类型：有限责任公司

    4.注册资本：1,000 万元人民币

       5.经营范围：物业管理；房地产中介服务；房地产咨询服务；房地产

信息咨询；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁；房地产经纪；建

筑物外墙清洗、翻新服务；建筑物内清洁服务；防虫灭鼠服务；物业清洁、

维护；清洁服务；单位后勤管理服务；不动产管理；家政服务；机电设备

的维修及保养服务；花卉出租服务；酒店管理；中央空调系统的清洁、保

养。



三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

       （一）本次投资的目的

       公司此次投资设立的广欣物业是为了拓展公司主营业务，增加公司新

的利润增长点，提升公司的竞争能力，符合公司长远发展战略和全体股东

的利益。

       （二）资金来源——自有资金

       （三）存在的风险




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    本次对外投资同时存在市场竞争、管理、人力资源等风险。公司将尽

快完善拟设立全资子公司的法人治理结构，建立完善的内部控制流程和有

效的监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。

    （四）对公司的影响

    本次投资设立广欣物业主要是对公司投资建设的泰贞大厦的物业进

行经营和管理，可为公司带来新的收入和利润。



四、备查文件

     1.湖南投资 2017 年度第 2 次董事会会议（临时）决议。

     2.独立董事意见。




                                        湖南投资集团股份有限公司

                                             2017 年 1 月 24 日




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