湖南投资:关于投资设立全资子公司的公告2017-01-24
证券代码:000548 证券简称:湖南投资 公告编号:2017-007
湖南投资集团股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
湖南投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)为了适应物业服务
业务的发展需要,提升公司投资建设的泰贞大厦的物业服务水平,决定投
资设立全资子公司——湖南广欣物业管理有限公司(以下简称“广欣物
业”)。公司以自有资金出资 1000 万元,持股比例为 100%。
公司 2017 年度第 2 次董事会会议(临时)以 8 票同意,0 票反对,0
票弃权,审议通过了《公司关于投资设立全资子公司的议案》。公司独立
董事对该议案发表了独立意见。
本次投资事项在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会进行审
批。
本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
(一)出资方式:本次投资资金来源全部为公司自有资金,以货币资
金形式投入。
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(二)标的公司的基本情况:
1.名称:湖南广欣物业管理有限公司
2.股东出资情况
股 东 名 称 出资额(万元) 出资比例
湖南投资集团股份有限公司 1000 100%
3.类型:有限责任公司
4.注册资本:1,000 万元人民币
5.经营范围:物业管理;房地产中介服务;房地产咨询服务;房地产
信息咨询;自有房地产经营活动;房屋租赁;场地租赁;房地产经纪;建
筑物外墙清洗、翻新服务;建筑物内清洁服务;防虫灭鼠服务;物业清洁、
维护;清洁服务;单位后勤管理服务;不动产管理;家政服务;机电设备
的维修及保养服务;花卉出租服务;酒店管理;中央空调系统的清洁、保
养。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)本次投资的目的
公司此次投资设立的广欣物业是为了拓展公司主营业务,增加公司新
的利润增长点,提升公司的竞争能力,符合公司长远发展战略和全体股东
的利益。
(二)资金来源——自有资金
(三)存在的风险
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本次对外投资同时存在市场竞争、管理、人力资源等风险。公司将尽
快完善拟设立全资子公司的法人治理结构,建立完善的内部控制流程和有
效的监督机制,以不断适应业务要求及市场变化,积极防范和应对风险。
(四)对公司的影响
本次投资设立广欣物业主要是对公司投资建设的泰贞大厦的物业进
行经营和管理,可为公司带来新的收入和利润。
四、备查文件
1.湖南投资 2017 年度第 2 次董事会会议(临时)决议。
2.独立董事意见。
湖南投资集团股份有限公司
2017 年 1 月 24 日
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