证券代码：000548    证券简称：湖南投资      公告编号：2017-014

             湖南投资集团股份有限公司
         2017 年度第 4 次董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2017 年度第 4 次
董事会会议通知于 2017 年 4 月 7 日以书面和电子邮件等方式发出。
    2.本次董事会会议于 2017 年 4 月 19 日在公司会议室以现场方式
召开。
    3.本次董事会会议应出席董事人数为 8 人，实际出席会议的董事
人数 8 人。
    4.本次董事会会议由董事长刘林平先生主持，监事会全体监事及
公司高级管理人员列席了本次会议。
    5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况

    1.《公司 2016 年年度报告(全文及摘要)》；
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。
    《公司 2016 年年度报告（全文及摘要）》[公告编号：2017-012、
2017-013]具体内容详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时

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报》和《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    该议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
    2.《公司 2016 年度董事会工作报告》；
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。
    《公司 2016 年度董事会工作报告 》同日刊登在 巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上。

    该议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
    3.《公司 2016 年度总经理业务工作报告》；
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。
    4.《公司 2016 年度独立董事述职报告》；
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。
    《公司 2016 年度独立董事述职报告》同日刊登在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上。

    独立董事将在公司 2016 年年度股东大会上述职。
    5.《公司 2016 年度财务决算报告》；
     表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。
    《 公 司 2016 年 度 财 务 决 算 报 告 》 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 上。

    该议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
    6.《公司 2016 年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》；
    根据天健会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告，本公司

2016 年度实现归属于母公司所有者的净利润 58,683, 018.05 元。根

据《公司章程》有关规定，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金

                                    2
7,694,596.64 元，截至报告期末可供股东分配的利润为 451,828,168.20

元。

       公司本年度利润分配预案为：以 2016 年末的总股本 499,215,811

股为基数，以可供股东分配的利润向公司全体股东每 10 股派发现金

0.50 元（含税），总计派发红利 24,960,790.55 元（含税），剩余未

分配利润 426,867,377.65 元留待以后年度分配。本年度不进行资本公

积金转增股本。

       表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。
       相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。
       该议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
       7.《公司关于续聘会计师事务所的议案》；
       公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年
度财务及内控审计工作，聘期为一年，审计费用为65万元。
       表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。
       该事项已经董事会审计委员会审核通过。
       相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。
       该议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
       8.《公司关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》：
   根据《企业会计准则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作
指引》相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反
映公司的资产和财务状况，公司 2016 年度对应收款项、存货、无形资
产、商誉计提减值准备合计 10,632,620.31 元，考虑所得税及少数股
东损益影响后，该计提资产减值准备共计减少 2016 年度归属于母公司
                                 3
所有者的净利润 6,730,903.25 元，计提资产减值准备金额占公司 2016
年度归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例为 18.12%。
     详情请参见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《公司关于2016年
度计提资产减值准备的公告》[公告编号：2017-016]。
     9.《公司 2016 年度内部控制评价报告》；
     表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。
     《公司 2016 年度内部控制评价报告》及相关独立董事意见同日刊
登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。
     10.《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》。
     董事会决定于 2017 年 5 月 12 日召开公司 2016 年年度股东大会。
     表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。
     具体内容详见同日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和
《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《公司关于召开
2016 年年度股东大会的通知》[公告编号：2017-017]。


    三、备查文件

      1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

      2.独立董事意见。




                                 湖南投资集团股份有限公司董事会

                                                2017 年 4 月 21 日

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