股票代码：000548         股票简称：湖南投资         编号： 2017-023

                     湖南投资集团股份有限公司
                2016 年年度股东大会决议公告

          本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容真实、准

      确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     特别提示：
     1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
     2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    1.会议召开情况：
    现场会议召开时间为：2017 年 5 月 12 日下午 2:00
    网络投票时间为：2017 年 5 月 11 日—5 月 12 日，其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 5 月 12
日上午 9:30—11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 5 月 11 日下午 3:00
至 2017 年 5 月 12 日下午 3:00 期间的任意时间。
    现场会议地点：长沙君逸康年大酒店十三楼会议室
    召开方式：现场表决和网络投票表决相结合的方式召开
    召集人：湖南投资集团股份有限公司董事会
    主持人：公司董事长刘林平先生
    本次股东大会由湖南崇民律师事务所律师见证并为本次股东大
会出具了法律意见书，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本
次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和
表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规


                                                                        1
范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
     2.会议的总体出席情况

股东及股东授权代理人         人数      股份数量        占公司总股本的比例


现场会议投票                  15     151,823,804              30.4125%

网络投票                       1        2,600                 0.0005%

现场和网络投票合计            16     151,826,404              30.4130%

5%以下的中小股东及股东授      15       504,264                0.1010%

权代理人

     3.公司全体董事、部分监事、部分高级管理人员及见证律师列席
了本次股东大会。
     二、议案审议表决情况
     大会对列入会议通知的议案，以现场投票与网络投票相结合的方
式进行了表决，形成决议如下：
     1.审议通过了《公司2016年年度报告（全文及摘要）》；
     （1）表决情况
           持有和代表                同意比     反对    反对比     弃权     弃权比
项   目                 同意(股)
            股份(股)                 例 (%)     (股)    例 (%)     (股)     例 (%)
与会全
           151,826,404 151,826,404    100         0       0          0          0
体股东
5%以下
股份的      504,264      504,264      100         0       0          0          0
 股东

     （2）表决结果：通过
     2.审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》；
     （1）表决情况

                                                                            2
          持有和代表                同意比   反对   反对比   弃权   弃权比
项   目                同意(股)
           股份(股)                 例 (%)   (股)   例 (%)   (股)   例 (%)

与会全
          151,826,404 151,826,404    100      0       0       0         0
体股东
5%以下
股份的     504,264      504,264      100      0       0       0         0
 股东

     （2）表决结果：通过

     3.审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》；

     （1）表决情况
          持有和代表                同意比   反对   反对比   弃权   弃权比
项   目                同意(股)
           股份(股)                 例 (%)   (股)   例 (%)   (股)   例 (%)
与会全
          151,826,404 151,826,404    100      0       0       0         0
体股东
5%以下
股份的     504,264      504,264      100      0       0       0         0
 股东

     （2）表决结果：通过

     4.审议通过了《公司2016年度财务决算报告》；

     （1）表决情况
          持有和代表                同意比   反对   反对比   弃权   弃权比
项   目                同意(股)
           股份(股)                 例 (%)   (股)   例 (%)   (股)   例 (%)
与会全
          151,826,404 151,826,404    100      0       0       0         0
体股东
5%以下
股份的     504,264      504,264      100      0       0       0         0
 股东


                                                                    3
     （2）表决结果：通过
     5.审议通过了《公司2016年度利润分配预案和资本公积金转增股
本预案》；
     （1）表决情况
          持有和代表                同意比   反对   反对比   弃权   弃权比
项   目                同意(股)
           股份(股)                 例 (%)   (股)   例 (%)   (股)   例 (%)
与会全
          151,826,404 151,826,404    100      0       0       0         0
体股东
5%以下
股份的       504,264    504,264      100      0       0       0         0
 股东

     （2）表决结果：通过
     6.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
     （1）表决情况
          持有和代表                同意比   反对   反对比   弃权   弃权比
项   目                同意(股)
           股份(股)                 例 (%)   (股)   例 (%)   (股)   例 (%)
与会全
          151,826,404 151,826,404    100      0       0       0         0
体股东
5%以下
股份的       504,264    504,264      100      0       0       0         0
 股东

     （2）表决结果：通过

三、律师出具的法律意见

     1.律师事务所名称：湖南崇民律师事务所

     2.律师姓名：闾鹏、唐海益

     3.结论性意见：湖南崇民律师事务所闾鹏律师、唐海益律师认为，

公司 2016 年年度股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合
                                                                    4
我国法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

四、备查文件

    1.经与会董事和记录人签字确认并加盖公司董事会印章的《湖南

投资集团股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》；

    2.《湖南崇民律师事务所关于本次股东大会的法律意见书》。




特此公告




                                湖南投资集团股份有限公司

                                          董 事 会

                                       2017 年 5 月 13 日




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