证券代码：000548       证券简称：湖南投资      公告编号：2017-039




            湖南投资集团股份有限公司
       2017 年度第 10 次董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

     1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2017 年度第 10

次董事会会议（临时）通知于 2017 年 12 月 21 日以书面和电子邮件等

方式发出。

     2.本次董事会临时会议于 2017 年 12 月 26 日以通讯方式召开。

     3.本次董事会会议应出席董事人数为 8 人，实际出席会议的董事

人数 8 人。

     4.本次董事会会议由董事长刘林平先生主持，监事会全体监事及

公司高级管理人员列席了本次会议。

     5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。



    二、董事会会议审议情况

     审议通过《湖南投资集团股份有限公司关于放弃子公司股权优先

购买权的议案》。

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    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。

   具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

和《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登的《湖南投

资集团股份有限公司关于放弃子公司股权优先购买权的公告》。[公告

编号：2017-040]



   三、备查文件

     经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。




                               湖南投资集团股份有限公司董事会

                                            2017 年 12 月 27 日




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