股票代码：000548                 股票简称：湖南投资                   编号： 2019-014




            湖南投资集团股份有限公司
        关于修改《董事会议事规则》的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2019 年度第 3 次董

事会会议审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》，根据《中

华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券

交易所上市公司规范运作指引》，以及公司经营发展需要，拟对《湖南

投资集团股份有限公司董事会议事规则》的相关内容进行修订，具体情

况如下：
 序号                   修订前                                  修订后
               第四条   董事会会议应有过半             第四条   董事会会议应有过半
          数的董事出席方可举行。董事会会       数的董事出席方可举行。董事会会议
          议除董事须出席外，公司监事、总       除董事须出席外，公司监事、总经理、
   1      经理列席董事会会议，必要时副总       副总经理和其他高级管理人员应当
          经理和其他高级管理人员可以列席       列席董事会会议，董事会会议议题由
          董事会会议，董事会会议议题由董       董事长确定。
          事长确定。
               第九条   董事会召开临时董事             第九条   董事会召开临时董事
          会会议的通知应在会议召开三日前 会会议的通知应在会议召开三日前
          以邮件、传真等形式的书面通知全 以邮件、传真等形式的书面通知全体
   2      体董事。但是：                       董事。但是：新一届董事会第一次会
              （一）首届董事会第一次会议的 议的会议通知应予免发， 如有本章
          会议通知应予免发；                   第八条规定的情形，则：
              （二）如果全体董事在会议召开            （一）董事长不能履行职责时，


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    之前、之中或者之后，共同或者单 应当指定一名董事代其召集临时董
    独批准，可以不经送达会议通知而 事会会议；
    召开临时董事会会议。                    （二）董事长无故不履行职责，
        如有本章第八条规定的情形， 亦未指定具体人员代其行使职责的，
    则：                                 可由二分之一以上的董事共同推举
       （一）董事长不能履行职责时， 一名董事负责召集会议。
    应当指定一名董事代其召集临时董
    事会会议；
        （二）董事长无故不履行职责，
    亦未指定 具体人员 代其行使 职责
    的，可由二分之一以上的董事共同
    推举一名董事负责召集会议。
           第十一条   公司董事会的定期       第十一条   公司董事会的定期
    会议或临时会议，在保障董事充分 会议或临时会议，在保障董事充分表
3   表达意见的前提下，可以采取传真 达意见的前提下，可以采取传签及通
    方式进行，做出的决议，应由参会 讯方式进行，做出的决议，应由参会
    董事签字。                           董事签字。
           第十二条   公司董事会会议应       第十二条   公司董事会会议应
    由董事本人出席，董事因故不能出 由董事本人出席，董事因故不能出席
    席会议时，可以书面委托其他董事 会议时，可以书面委托其他董事代为
    代为出席。                           出席。
        委托书应当载明代理人的姓             委托书应当载明代理人的姓名、
    名、代理事项、授权范围和有效期 代理事项、表决意见和有效期限，并
    限，并由委托人签名或盖章。           由委托人签名或盖章。
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        代为出席会议的董事应当在授           独立董事不得委托非独立董事
    权范围内行使董事的权利。董事未 代为出席，非独立董事也不得接受独
    出席董事会议，亦未委托代表出席， 立董事的委托。
    视为放弃在该次会议上的投票权。           代为出席会议的董事应当在授
                                         权范围内行使董事的权利。董事未出
                                         席董事会议，亦未委托代表出席，视
                                         为放弃在该次会议上的投票权。
       第十四条       下列事项经董事会      第十四条    下列事项经董事会
5   审议后报股东大会批准：               审议后报股东大会批准：
       （一）公司经营方针发生重大           （一）公司经营方针发生重大变


                                 -2-
    变化；                            化；
       （二）超出第十三条赋予董事        （二）超出第十三条赋予董事会
    会权限以外的担保项目、关联交易； 权限以外的担保项目、关联交易；
       （三）公司在一年内购买、出        （三）公司在一年内购买、出售
    售重大资产超过公司最近一期经审 重大资产超过公司最近一期经审计
    计总资产 30%的事项；              总资产 30%的事项；
       （四）变更募集资金用途事项；      （四）变更募集资金用途事项；
       （五）股权激励计划；              （五）股权激励计划；
       （六）选举和更换董事、独立        （六）选举和更换董事、独立董
    董事，决定有关董事、独立董事、 事，决定有关董事、独立董事、监事
    监事的报酬津贴事项；              的报酬津贴事项；
       （七）公司董事会工作报告；        （七）公司董事会工作报告；
       （八）公司的年度财务预算方        （八）公司的年度财务预算方
    案、决算方案；                    案、决算方案；
       （九）公司的利润分配方案和        （九）公司的利润分配方案和弥
    弥补亏损方案；                    补亏损方案；
       （十）公司增加或者减少注册        （十）公司增加或者减少注册资
    资本方案；                        本方案；
       （十一）发行公司债券方案；        （十一）发行公司债券方案；
       （十二）公司合并、分立、解        （十二）拟订公司重大收购、因
    散、清算和资产重组方案；          公司章程第二十三条第（一）项、第
       （十三）修改公司章程方案；     （二）项的情形收购本公司股份或者
       （十四）公司聘用、解聘会计 合并、分立、解散及变更公司形式的
    师事务所方案；                    方案；
       （十五）法律、行政法规、部        （十三）修改公司章程方案；
    门规章或公司章程规定应当由股东       （十四）公司聘用、解聘会计师
    大会决定的其他事项。              事务所方案；
                                         （十五）法律、行政法规、部门
                                      规章或公司章程规定应当由股东大
                                      会决定的其他事项。
                                          新增第十六条
                                             第十六条   公司董事会下设战
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                                      略委员会、审计委员会、提名委员会
                                      及薪酬与考核委员会四个专门委员


                               -3-
                                          会。各专门委员会全部由董事组成，
                                          委员会成员为单数，并不少于三名。
                                          除战略委员会外，其他专门委员会成
                                          员中有半数以上的独立董事，并由独
                                          立董事担任召集人，审计委员会的召
                                          集人为会计专业人士。
          第十七条     董事会决议表决方       第十八条   董事会决议表决方
      式为：举手或书面投票表决。          式为：举手或书面投票表决。
          董事会临时会议在保障董事充
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      分表达意见的前提下，可以用邮件、
      传真方式进行并做出决议，并由参
      会董事签字。
            第十八条    公司董事会就本        第十九条   公司董事会就本规
      规则第十四条所述方案和对外担保      则第十四条所述方案和对外担保事
      事项做出决议时，须经三分之二以      项做出决议时，须经三分之二以上
      上（不含三分之二）董事表决同意； （不含三分之二）董事表决同意；董
      就第十五条所述方案做出决议时，      事会根据公司章程第二十三条第
8     须经全体董事过半数以上（不含半      （三）项、第（五）项、第（六）项
      数）表决同意。                      的原因收购本公司股份的，应当取得
                                          三分之二以上董事出席的董事会会
                                          议决议同意。就本议事规则第十五条
                                          所述方案做出决议时，须经全体董事
                                          过半数以上（不含半数）表决同意。



    除以上条款修订外，《公司董事会议事规则》其他条款不变。

    该议案还需提交公司 2018 年年度股东大会同意通过方可实施。

    特此公告。




                                     湖南投资集团股份有限公司董事会
                                               2019 年 3 月 23 日

                                   -4-