证券代码：000548            证券简称：湖南投资       公告编号：2019-026




        湖南投资集团股份有限公司
    2019 年度第 5 次董事会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

    1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度

第 5 次董事会会议通知于 2019 年 4 月 15 日以书面和电子邮件等方

式发出。

    2.本次董事会会议于 2019 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方

式召开。

    3.本次董事会会议应出席董事人数为 9 人，实际出席会议的董

事人数 9 人。

    4.本次董事会会议由董事长刘林平先生主持，公司监事会全体监

事及公司高级管理人员列席了本次会议。

    5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。


二、董事会会议审议情况

    1.《公司 2019 年第 1 季度报告》（全文及正文）：

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。

    具体内容详见 2019 年 4 月 27 日披露在《中国证券报》《上海证

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券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网的《公司 2019 年第

1 季度报告》（全文）[公告编号：2019-027]和《公司 2019 年第 1 季

度报告》（正文）[公告编号：2019-028]。

    2.《公司关于变更全资子公司出资方式的议案》：

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。

    根据于 2019 年 3 月 4 日召开的公司 2019 年度第 2 次董事会会议

决议，公司出资人民币 2,000 万元投资设立了全资子公司——湖南广

荣房地产开发有限公司（以下简称“湖南广荣”），湖南广荣已取得

工商登记机关核发的营业执照，认缴出资暂未到位。

    （1）为高效利用公司现有资源和满足湖南广荣的发展需要，公

司决定对湖南广荣的出资方式由货币出资变更为自有土地使用权出

资。公司用于出资的土地位于湖南省长沙市长沙县榔梨镇土岭社区居

委会（以下简称榔梨地块），土地面积 23,753 平方米（《国有土地使

用证》证号为长国用（2007）第 0015 号）。根据中同华评报字（2019）

第 010215 号，榔梨地块土地使用权评估价为 3,441.81 万元，其中

2,000 万元作为注册资本注入资湖南广荣，1,441.81 万元土地评估价

与注册资本的差价计入湖南广荣资本公积。

    （2）公司董事会授权湖南广荣办理相应工商登记变更及土地过

户等手续。

    本次变更出资方式事项在董事会权限范围之内，无需提交股东大

会审议；不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组。


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三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2.拟出资榔梨地块土地使用权的《资产评估报告》中同华评报字

（2019）第 010215 号；

    3.榔梨地块《国有土地使用证》。



    特此公告。




                             湖南投资集团股份有限公司董事会

                                       2019 年 4 月 27 日




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