证券代码：   000550      证券简称：   江铃汽车    公告编号：   2017—027
             200550                   江铃 B



              江铃汽车股份有限公司关联交易公告

    提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、概述
    江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”或“本公司”）董事会于 2017
年 6 月 29 日审议批准公司与福特汽车公司（以下简称“福特”）之间的《J09 产
品升级及法规适应性项目 2017 年委托协议一》，并授权执行副总裁熊春英代表公
司签署该协议。根据上述协议，公司就协议中福特汽车公司提供的工程服务向其
支付 1,120 万美元的工程服务费。
    本次董事会应出席会议董事 9 人，实到 7 人。董事 David Johnston 先生未出
席本次会议，他授权董事傅礼德先生作为其在本次会议上的代表；独立董事王琨
女士未出席本次会议，她授权独立董事李显君先生作为其在本次会议上的代表。
    J09 是本公司从福特引进的一款整车产品。
    由于福特汽车公司持有本公司 32%的股权，为本公司的第二大股东，本次交
易构成关联交易。在对本议案的表决中，关联董事傅礼德先生、David Johnston
先生、范炘先生回避表决，其余董事均同意此议案。公司独立董事卢松先生、李
显君先生和王琨女士一致同意上述关联交易。

    二、关联方介绍
    福特汽车公司
    住所：美国底特律
    董事长：比尔福特
    资本：4,000 万美元
    企业类型：一家在美国注册的上市公司
    经营范围：轿车、卡车和相关零部件的设计、制造、组装和销售、融资业务，
汽车和设备的租赁业务以及保险业务。
    最近一期经审计的财务数据：
    单位：百万美元
                            2016 年
        营业收入              151,800
        净利润                  4,596
                       2016 年 12 月 31 日
        总资产                237,951
        净资产                 29,170

   三、协议的主要内容：
   （1）为本协议之目的，福特同意向公司提供某些工程服务以支持公司实施

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J09 产品升级及法规适应性项目；
    （2）作为本协议项下福特提供的工程服务的对价，公司应以美元现金向福
特支付总金额为 1,120 万美元的工程服务费。

   四、本次关联交易的目的及对公司的影响
   本次关联交易有助于本公司相关产品项目的顺利实施。

    五、本公司于 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 5 月 31 日之间与福特累计发生的
各类关联交易总金额约为人民币 5.39 亿元。

    六、独立董事意见
    公司独立董事卢松先生、王琨女士、李显君先生就上述关联交易发表独立意
见如下：
    1、在本次董事会会议召开前，已知晓会议内容；
    2、我们详细了解了《关于 J09 产品升级及法规适应性项目 2017 年 J09 委托
协议一》的相关内容。经过认真地审查，我们认为该协议是必需的，确定的工程
服务费是合理的。

    七、备查文件目录
   1、江铃汽车股份有限公司九届一次董事会决议；
   2、独立董事对公司九届一次董事会有关事项的独立意见。

                                             江铃汽车股份有限公司
                                                   董事会
                                               2017 年 7 月 1 日




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