证券代码：   000550        证券简称：    江铃汽车     公告编号：    2017—044
             200550                      江铃 B



             江铃汽车股份有限公司董事会决议公告
      提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


    一、会议通知情况
    江铃汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 11 月 7 日向
全体董事、监事、执行委员会成员及相关人员发出了书面会议通知。

    二、会议召开时间、地点、方式
    本次董事会会议于 2017 年 11 月 7 日至 11 月 14 日以书面表决形式召开。会
议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

    三、董事会出席会议情况
    应出席会议董事 9 人，实到 9 人。

    四、会议决议
    与会董事经过讨论，通过以下决议：

    1、富山新工厂投资项目
    董事会批准公司富山新工厂投资项目，项目一期总投资人民币 33.77 亿元，
并报股东大会批准。
    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    鉴于公司目前的产能在未来将不能满足需求，公司董事会批准在江西省南昌
市小蓝经济开发区投资建设富山新工厂。项目规划的一期产能为 15 万台/年，最
大产能可达 30 万台/年，项目投产时间约在 2020 年上半年。本次投资主要用于
厂房、冲压线、焊装线、涂装线、总装线及相关的公用配套设施的建设。有关本
项目的可行性报告请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    2、临时股东大会
    董事会批准《江铃汽车股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会
通知》。
    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
     《江铃汽车股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会通知》全文
刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》以及巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。

    特此公告。
                                                江铃汽车股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2017 年 11 月 15 日

                                                                                1