江铃汽车:2018年第一次临时股东大会决议公告2018-02-07
证券代码: 000550 证券简称: 江铃汽车 公告编号: 2018—008
200550 江铃 B
江铃汽车股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本公司在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间:2018 年 2 月 6 日下午 15:00
2、召开地点:公司办公楼二楼会议中心
3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人:公司董事会
5、主持人:董事长邱天高先生
6、会议的召开符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1、股东出席情况
现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况
人数 代表股份数 占公司 人数 代表股份数 占公司 人数 代表股份数 占公司
分类 总股份 总股份 总股份
数比例 数比例 数比例
(%) (%) (%)
A 股 3 354,411,498 41.06 69 2,337,767 0.27 72 356,749,265 41.33
B 股 2 315,355,849 36.53 1 50,928 0.01 3 315,406,777 36.54
总体 4 669,767,347 77.59 70 2,388,695 0.28 74 672,156,042 77.87
其中: 2 39,362,953 4.56 70 2,388,695 0.28 72 41,751,648 4.84
中小股东
2、出席会议的其他人员
(1)公司部分董事、监事和高级管理人员;
(2)本公司聘请的见证律师。
1
四、提案审议和表决情况
1、公司 2017 年中期特别派息预案
同意 反对 弃权
分类
股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)
A 股 356,636,365 99.97 112,900 0.03 0 0
B 股 315,355,849 99.98 0 0 50,928 0.02
总体 671,992,214 99.98 112,900 0.01 50,928 0.01
其中: 41,587,820 99.61 112,900 0.27 50,928 0.12
中小股东
表决结果:此议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:江西华邦律师事务所
2、律师姓名:周珍、张妍
3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东
大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均
符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,表决结果合法有效。
六、备查文件
(一)、《江铃汽车股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》;
(二)、《江西华邦律师事务所关于江铃汽车股份有限公司 2018 年第一次临时
股东大会的法律意见书》。
江铃汽车股份有限公司
董事会
2018 年 2 月 6 日
2