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公司公告

江铃汽车:2018年第一次临时股东大会决议公告2018-02-07  

						           证券代码:    000550          证券简称:     江铃汽车       公告编号:    2018—008
                         200550                         江铃 B



                     江铃汽车股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

             本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
           记载、误导性陈述或重大遗漏。

                一、重要提示
                本公司在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

                二、会议召开的情况
                1、召开时间:2018 年 2 月 6 日下午 15:00
                2、召开地点:公司办公楼二楼会议中心
                3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
                4、召集人:公司董事会
                5、主持人:董事长邱天高先生
                6、会议的召开符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

                三、会议出席情况
                1、股东出席情况
                   现场会议出席情况                   网络投票情况                   总体出席情况
            人数     代表股份数    占公司     人数    代表股份数     占公司   人数    代表股份数     占公司
分类                               总股份                            总股份                          总股份
                                   数比例                            数比例                          数比例
                                   (%)                             (%)                           (%)
A 股        3       354,411,498       41.06     69     2,337,767       0.27     72    356,749,265     41.33
B 股        2       315,355,849       36.53      1        50,928       0.01      3    315,406,777     36.54
总体        4       669,767,347       77.59     70     2,388,695       0.28     74    672,156,042     77.87
其中:      2        39,362,953        4.56     70     2,388,695       0.28     72     41,751,648      4.84
中小股东
                2、出席会议的其他人员
                (1)公司部分董事、监事和高级管理人员;
                (2)本公司聘请的见证律师。




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     四、提案审议和表决情况
     1、公司 2017 年中期特别派息预案
                      同意                  反对                弃权
  分类
                股数       比例(%) 股数     比例(%) 股数 比例(%)
A 股         356,636,365       99.97 112,900        0.03      0         0
B 股         315,355,849       99.98       0           0 50,928      0.02
总体         671,992,214       99.98 112,900        0.01 50,928      0.01
其中:        41,587,820       99.61 112,900        0.27 50,928      0.12
中小股东
     表决结果:此议案获得通过。

     五、律师出具的法律意见
     1、律师事务所名称:江西华邦律师事务所
     2、律师姓名:周珍、张妍
     3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东
 大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
 规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均
 符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,表决结果合法有效。

     六、备查文件
     (一)、《江铃汽车股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》;
     (二)、《江西华邦律师事务所关于江铃汽车股份有限公司 2018 年第一次临时
 股东大会的法律意见书》。

                                                   江铃汽车股份有限公司
                                                           董事会
                                                       2018 年 2 月 6 日




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