证券代码：   000550     证券简称：   江铃汽车    公告编号：   2018—030
             200550                  江铃 B



    江铃汽车股份有限公司九届五次董事会关联交易公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、概述
    江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”或“本公司”）九届五次董
事会于 2018 年 6 月 26 日审议批准公司与福特汽车公司之间的《J08 产品升级及
法规适应性项目 2018 年委托协议》，并授权执行副总裁熊春英女士代表公司签署
该协议。根据上述协议，公司就协议中福特汽车公司提供的工程服务向其支付
1,293 万美元的工程服务费。
    本次董事会应出席会议董事 9 人，实到 8 人。副董事长傅礼德先生未出席本
次会议，他授权董事 David Johnston 先生作为其在本次会议上的代表。
    J08 是本公司从福特引进的一款整车产品。
    由于福特汽车公司持有本公司 32%的股权，为本公司的第二大股东，本次交
易构成关联交易。在对本议案的表决中，关联董事傅礼德先生、David Johnston
先生、范炘先生回避表决，其余董事均同意此议案。公司独立董事卢松先生、王
琨女士和李显君先生一致同意上述关联交易。

    二、关联方介绍
    福特汽车公司
    住所：美国底特律
    董事长：比尔福特
    企业类型：一家在美国注册的上市公司
    经营范围：核心业务包括设计、制造、销售高品质的轿车、SUV、卡车和电
动车型以及林肯品牌豪华车型，并提供相关售后服务。同时，通过福特汽车金融
信贷公司提供汽车信贷业务，并积极致力提升公司在电气化、自动驾驶以及智能
移动出行方面的领先地位。
    最近一期经审计的财务数据：
                          单位：百万美元
                                   2017 年
        营业收入                   156,776
        净利润                        7,602
                        2017 年 12 月 31 日
        总资产                     257,808
        净资产                       34,890

    三、协议的主要内容：
    （1）为本协议之目的，福特同意向公司提供某些工程服务以支持公司实施
J08 产品升级及法规适应性项目；

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    （2）作为本协议项下福特提供的工程服务的对价，公司应以美元现金向福
特支付总金额为 1,293 万美元的工程服务费。

   四、定价政策
   本次交易的定价政策为协议定价。

    五、本次关联交易的目的及对公司的影响
    本次交易实施的目的是为了产品能更好地满足国家有关的法规要求，并提升
产品竞争力。

    六、本公司于 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 5 月 31 日之间与福特累计发生的
各类关联交易总金额约为 3.82 亿元人民币。

    七、独立董事意见
    公司独立董事卢松先生、王琨女士、李显君先生就上述关联交易发表独立意
见如下：
    1、在本次董事会会议召开前，已知晓会议内容；
    2、我们详细了解了《J08 产品升级及法规适应性项目 2018 年委托协议》的
相关内容。经过认真地审查，我们认为福特提供的工程服务是必需的，定价是合
理的。

    八、备查文件目录
   1、江铃汽车股份有限公司九届五次董事会决议；
   2、独立董事对公司九届五次董事会关联交易的独立意见。

                                             江铃汽车股份有限公司
                                                   董事会
                                               2018 年 6 月 28 日




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