证券代码：    000550    证券简称：   江铃汽车    公告编号：   2018—053
              200550                 江铃 B


             江铃汽车股份有限公司九届七次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议通知情况
    江铃汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 11 月 26 日
向全体董事、监事、执行委员会成员及相关人员发出了书面会议通知。

    二、会议召开时间、地点、方式
    本次董事会会议于 2018 年 12 月 6 日在本公司办公大楼二楼会议中心召开。
会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

    三、董事会出席会议情况
    应出席会议董事 9 人，实到 7 人。独立董事王琨女士和独立董事李显君先
生未出席本次会议，他们均授权独立董事卢松先生作为其在本次会议上的代表。

     四、会议决议
     与会董事经过讨论，通过以下决议：

     1、选举副董事长
     董事会选举陈安宁先生任公司副董事长和战略委员会委员。
     同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

     2、八项计提批准
     董事会批准公司 2018 年下半年八项会计准备及核销提案。
     2018 年下半年，公司将计提坏账准备 159 万元人民币；计提存货跌价准备
4,846 万元人民币，核销存货跌价准备 1,602 万元人民币；计提固定资产减值准
备 353 万元人民币，核销固定资产减值准备 457 万元人民币。八项计提 2018 年
年末余额为 12,844 万元人民币。
     董事会认为上述会计准备计提与核销符合公司实际。
     同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

      计提存货跌价准备 4,846 万元人民币主要为零件切换带来的专用件无法消
耗；核销存货跌价准备 1,602 万元人民币主要为无市场需求，直接破碎处理的物
料；计提固定资产减值准备 353 万元人民币主要为由于工艺变更或无修复价值的
设备及工装；核销固定资产减值准备 457 万元人民币主要为已确认不使用的工装
和设备。本次八项计提对公司 2018 年下半年度影响为减少税前利润约 5,358 万
元人民币。

                                            江铃汽车股份有限公司
                                                   董事会
                                              2018 年 12 月 8 日


                                                                          1