证券代码：   000550      证券简称：   江铃汽车    公告编号：   2019—008
             200550                   江铃 B


                      江铃汽车股份有限公司
                        董事会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议通知情况
    江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”或“本公司”）董事会于 2019
年 2 月 15 日向全体董事发出了此次董事会相关议案。

    二、会议召开时间、地点、方式
    本次董事会会议于 2019 年 2 月 15 日至 2 月 21 日以书面表决形式召开。会
议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

   三、董事会出席会议情况
   应出席会议董事 9 人，实到 9 人。

   四、会议决议
   与会董事以书面表决形式通过以下决议：

    1、因工作变动原因，董事会决定范炘先生不再担任公司总裁及执行委员会
主席职务，聘任王文涛先生担任公司总裁及执行委员会主席。上述人事变动自
2019 年 3 月 1 日起生效。
    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    公司独立董事卢松先生、王琨女士、李显君先生一致同意上述人事议案。

    2、福特汽车公司提名王文涛先生候选公司董事，范炘先生不再担任公司董
事。董事会同意将福特汽车公司的上述董事提名提交公司股东大会批准。
    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    公司独立董事卢松先生、王琨女士、李显君先生一致同意上述董事变更议案。

    上述变动后，范炘先生不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，范炘先
生未持有本公司股份。

    王文涛先生简历
    王文涛先生，1962 年生，拥有美国密西根大学电子计算机工程学士及工商管
理硕士学位。王文涛先生曾任长安福特汽车有限公司财务副总裁、福特汽车（中
国）有限公司副总裁兼首席财务官、福特亚太经营战略总监、福特日本业务的首
席财务官、江铃汽车股份有限公司财务总监以及福特美国市场分析部部长。王文
涛先生未持有本公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，近三年未因违反
证券市场法律、行政法规或部门规章而受到行政处罚。王文涛符合《公司法》等
相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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    五、独立董事意见
    公司独立董事卢松先生、王琨女士、李显君先生就公司董事、总裁变更议案
发表独立意见如下：
    1、在本次董事会会议召开前，已知晓会议内容；
    2、对范炘先生的解聘程序符合相关规定；
    3、经审阅王文涛先生的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条规
定之情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；对王文涛先生的聘任
程序符合《公司章程》等的有关规定；
    4、经审阅王文涛先生的个人履历，我们认为王文涛先生符合法律、法规和
《公司章程》规定的有关董事的任职条件，同意此提名。

    特此公告。

                                          江铃汽车股份有限公司
                                                 董事会
                                            2019 年 2 月 22 日




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