证券代码： 000550       证券简称： 江铃汽车      公告编号： 2019—049
                      200550                  江铃 B


                   江铃汽车股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告

             本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
           记载、误导性陈述或重大遗漏。

             一、重要提示
             本公司在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

             二、会议召开的情况
             1、召开时间：2019 年 9 月 23 日 15:00 时
             2、召开地点：公司办公楼二楼会议中心
             3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
             4、召集人：公司董事会
             5、主持人：董事长邱天高先生
             6、会议的召开符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

             三、会议出席情况
             1、股东出席情况
                现场会议出席情况             网络投票情况               总体出席情况
             人 代表股份数 占公司       人 代表股份数 占公司       人   代表股份数 占公司
分类         数               总股份    数               总股份    数                总股份
                              数比例                     数比例                      数比例
                              （%）                       （%）                      （%）
A 股           2 354,410,298 41.06%       18 37,512,293    4.35%   20   391,922,591 45.40%
B 股           2 307,492,583 35.62%        2     402,300   0.05%    4   307,894,883 35.67%
总体           3 661,902,881 76.68%       20 37,914,593    4.39%   23   699,817,474 81.07%
其中：
               1   31,498,487   3.65%    20   37,914,593   4.39%   21    69,413,080    8.04%
中小股东
             2、出席会议的其他人员
             （1）公司部分董事、监事和高级管理人员；
             （2）本公司聘请的见证律师。




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  四、提案审议和表决情况
  1、选举公司第九届董事会董事
  1.01 关于选举万建荣先生为公司第九届董事会董事的议案
                                           同意
       分类
                               股数                   比例（%）
A 股                                 391,922,591                100%
B 股                                 306,467,584             99.54%
总体                                 698,390,175             99.80%
其中：中小股东                         67,985,781            97.94%
  表决结果：此议案获得通过。

  1.02 关于选举 Thomas Peter Hilditch 先生为公司第九届董事会董事的议案
                                              同意
       分类
                                  股数                    比例（%）
A 股                                    391,922,591                 100%
B 股                                    306,467,584               99.54%
总体                                    698,390,175               99.80%
其中：中小股东                            67,985,781              97.94%
  表决结果：此议案获得通过。

    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：江西华邦律师事务所
    2、律师姓名：周珍、张妍
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东
大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均
符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

    六、备查文件
    （一）、《江铃汽车股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议纪要》；
    （二）、 江西华邦律师事务所关于江铃汽车股份有限公司 2019 年第二次临时
股东大会的法律意见书》。

                                                 江铃汽车股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2019 年 9 月 24 日




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