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公司公告

江铃汽车:董事会决议公告2019-09-28  

						证券代码:   000550      证券简称:   江铃汽车      公告编号:   2019-050
             200550                   江铃 B


                      江铃汽车股份有限公司
                        董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议通知情况
    江铃汽车股份有限公司(以下简称“江铃汽车”或“公司”)董事会于 2019
年 9 月 23 日向全体董事、监事、执行委员会成员及相关人员发出了此次董事会
相关议案。

    二、会议召开时间、地点、方式
    本次董事会会议于 2019 年 9 月 23 日至 9 月 27 日以书面表决形式召开。会
议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

   三、董事会出席会议情况
   应出席会议董事 9 人,实到 9 人。

    四、会议决议
    董事会批准公司与福特越南汽车有限公司之间的《V348 越南 MCA2 CKD 项
目从节点至节点工程服务协议》和《V348 越南 MCA2 CKD 项目从
节点至节点技术服务协议》,并授权执行副总裁金文辉先生代表公
司签署上述协议。

    由于福特汽车公司(“福特”)持有本公司 32%的股权,为本公司的第二大股
东,而福特越南汽车有限公司为福特的控股子公司,因此本次交易构成关联交易。
在对本议案的表决中,关联董事陈安宁先生、Thomas Peter Hilditch 先生、王文
涛先生回避表决,其余董事均同意此议案。

    本议案详情请参见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江铃汽车股份有限公司关联交易
公告》。

      五、独立董事意见
      公司独立董事就上述关联交易发表的独立意见请参见同日刊登在《中国证券
报》、《证券时报》和《香港商报》上的《江铃汽车股份有限公司关联交易公告》。

    特此公告。

                                               江铃汽车股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2019 年 9 月 28 日


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