证券代码：   000550      证券简称：   江铃汽车    公告编号：   2019—051
             200550                   江铃 B



              江铃汽车股份有限公司关联交易公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、概述
     江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”或“本公司”）董事会于 2019
年 9 月 23 日至 9 月 27 日以书面表决形式审议批准了公司与福特越南汽车有限公
司（以下简称“福特越南”）之间的《V348 越南 MCA2 CKD 项目从节点
至节点工程服务协议》和《V348 越南 MCA2 CKD 项目从节点至
节点技术服务协议》，并授权执行副总裁金文辉先生代表公司签署上述协
议。
     应出席会议董事 9 人，实到 9 人。
    由于福特汽车公司（“福特”）持有本公司 32%的股权，为本公司的第二大股
东，而福特越南为福特的控股子公司，因此本次交易构成关联交易。在对本议案
的表决中，关联董事陈安宁先生、Thomas Peter Hilditch 先生、王文涛先生回避
表决，其余董事均同意此议案。
     V348 是本公司从福特引进的一款轻型商用车产品。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。

    二、关联方介绍
    公司名称：福特越南汽车有限公司
    住所：越南海阳省海阳市
    法人代表：Pham Van Dung
    注册资本：7,200 万美元
    企业类型：一家在越南注册的有限责任公司
    股权结构：福特持有 75%股权，越南当地合作伙伴持有 25%股权。
    经营范围：组装与制造整车；提供汽车维修服务；进口整车、零部件。
    福特越南是福特汽车公司的控股子公司。福特最近一期经审计的财务数据如
下：
                           单位：亿美元
                                   2018 年
        营业收入                      1,568
        净利润                           77
                        2018 年 12 月 31 日
        总资产                        2,585
        净资产                          357

    三、《V348 越南 MCA2 CKD 项目从节点至节点工程服务协议》

                                                                           1
和《V348 越南 MCA2 CKD 项目从节点至节点技术服务协议》的主
要内容
    （1）福特越南希望江铃汽车支持在越南已投产的 V348 车型基础上进行升级
（即“V348 越南 MCA2”），并支持该升级车型完成在越南当地认证及在越南投
产；
    （2）江铃汽车将提供且福特越南将从江铃汽车获得与 V348 越南 MCA2 CKD
项目相关的工程服务和技术服务；
    （3）上述协议项下的工程服务和技术服务仅覆盖项目 PSC-PTC 之间的工作，
对价合计金额为 2714 万元人民币；
    （4）所有付款以人民币计价由福特越南支付江铃汽车。

   四、定价政策
   本次交易的定价政策为协议定价。

   五、本次关联交易的目的及对公司的影响
   本次交易有助于 V348 越南 MCA2 CKD 项目的顺利实施。

    六、本公司于 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 8 月 31 日之间，与福特累计发生
的各类关联交易总金额约为 4.68 亿元人民币，与福特越南累计发生的各类关联
交易总金额约为 1800 万元人民币。

    七、独立董事意见
    公司独立董事卢松先生、王琨女士和李显君先生就上述关联交易事项发表独
立意见如下：
    1、在本次董事会会议召开前，已知晓会议内容；
    2、我们详细了解了与福特越南汽车有限公司之间的《V348 越南 MCA2 CKD
项目从节点至节点工程服务协议》和《V348 越南 MCA2 CKD 项目
从节点至节点技术服务协议》的相关内容。经过认真地审查，我们
认为相关协议中的约定符合一般商业原则，是公平、合理的。

    八、备查文件目录
    1、江铃汽车股份有限公司董事会决议；
    2、公司独立董事就《V348 越南 MCA2 CKD 项目从节点至节
点工程服务协议》和《V348 越南 MCA2 CKD 项目从节点至节点技
术服务协议》的独立意见。

   特此公告。


                                             江铃汽车股份有限公司
                                                   董事会
                                               2019 年 9 月 28 日




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