证券代码：   000550      证券简称：   江铃汽车      公告编号：   2019-058
             200550                   江铃 B


                       江铃汽车股份有限公司
                         董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议通知情况
    江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”或“公司”）董事会于 2019
年 11 月 6 日向全体董事、监事、执行委员会成员及相关人员发出了此次董事会
相关议案。

    二、会议召开时间、地点、方式
    本次董事会会议于 2019 年 11 月 6 日至 11 月 11 日以书面表决形式召开。会
议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

   三、董事会出席会议情况
   应出席会议董事 9 人，实到 9 人。

    四、会议决议
    董事会批准公司与福特贸易公司之间的《江铃 CX743 整车供应南美洲地区
之协议》，并授权公司执行副总裁金文辉代表公司签署该协议。

    由于福特汽车公司（“福特”）持有本公司 32%的股权，为本公司的第二大股
东，而福特贸易公司为福特的全资子公司，因此本次交易构成关联交易。在对本
议案的表决中，关联董事陈安宁先生、Thomas Peter Hilditch 先生、王文涛先生
回避表决，其余董事均同意此议案。

    本议案详情请参见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江铃汽车股份有限公司关联交易
公告》。

      五、独立董事意见
      公司独立董事就上述关联交易发表的独立意见请参见同日刊登在《中国证券
报》、《证券时报》和《香港商报》上的《江铃汽车股份有限公司关联交易公告》。

    特此公告。

                                               江铃汽车股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2019 年 11 月 13 日




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