关于预计 2018 年度日常关联交易的公告（ls2018-A10）



证券代码：000551               证券简称：创元科技        公告编号：ls2018-A10



                                创元科技股份有限公司
                  关于预计 2018 年度日常关联交易的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



       一、日常关联交易基本情况
       （一）日常关联交易概述

       1、因日常经营需要，公司全资子公司苏州远东砂轮有限公司（以下简称“远

东砂轮”）2018年拟与苏州创元新材料科技有限公司（以下简称“创元新材料”）

发生采购陶瓷微晶磨料等物资的日常关联交易，预计总金额不超过650万元。

       2、由于创元新材料属于公司控股股东苏州创元投资发展（集团）有限公司

（以下简称“创元投资”）的控股子公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》

的规定，属于公司的关联法人。

       3、2018年3月28日召开的公司第八届董事会第六次会议对上述日常关联交易

预计事项进行了审议，以10票同意，0票反对，0弃权票审议通过了上述日常关联

交易预计事项。关联董事刘春奇先生回避了表决。独立董事肖波先生、毛玮红女

士、俞铁成先生、彭忠波先生对该议案表示事前认可并发表了明确同意的独立意

见。

       4、根据深交所《股票上市规则》等相关规定，此关联交易事项不需股东大

会审议。




                                        第1页 共4页
关于预计 2018 年度日常关联交易的公告（ls2018-A10）



     （二）预计日常关联交易类别和金额

                                                                                单位：万元
                                                      合同签订     截至披露
关联交易                    关联交易     关联交易                                上年发生
                 关联人                               金额或预     日已发生
  类别                        内容       定价原则                                  金额
                                                      计金额         金额
向关联人                    采购陶瓷
                   创元
采购原材                    微晶磨料     市场价格            650        98.10      403.37
                 新材料
    料                      等物资



     （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

                                                                                单位：万元
                                                             实际发
                                                                        实际发生
                                                             生额占                 披露日
   关联交易                 关联交易     实际发      预计               额与预计
                 关联人                                      同类业                 期及索
     类别                     内容       生金额      金额               金额差异
                                                             务比例                   引
                                                                          （%）
                                                             （％）
   向关联人               采购陶瓷微
                 创元新
   采购原材               晶磨料等物     403.37        500       4.32      80.67     说明
                 材料
     料                   资
说明1：刊载于2017年3月28日《证券时报》以及巨潮资讯网的《公司第八届董事会第四次会
议（公告编号：ls2017-A09）》以及《公司2017年日常关联交易预计公告（公告编号：
ls2017-A13）》



     二、关联人介绍和关联关系

     苏州创元新材料科技有限公司

     1、基本情况

     法定代表人：王克力；注册资本：2,300万元；注册地：苏州高新区金沙江

路158号；主营业务：新型陶瓷膜料的生产、销售、技术开发、技术转让、技术

咨询、技术服务；新型陶瓷磨料辅料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出

口业务。

     经审计，截至2017年12月底，创元新材料总资产1,308.72万元；负债总额

14.42万元；净资产1,294.30万元；2017年度，实现营业收入403.50万元，净利

润20.14万元。

     2、与上市公司的关联关系

                                        第2页 共4页
关于预计 2018 年度日常关联交易的公告（ls2018-A10）



     创元新材料控股股东为创元投资，与本公司同属一控股股东，该关联人符合

深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定的关联关系情形。

     3、履约能力分析

     创元新材料生产经营正常，2018年预计与公司全资子公司远东砂轮发生的日

常关联交易金额较小，风险可控。



     三、关联交易主要内容

     1、交易主要内容

     2018年3月28日，远东砂轮和创元新材料签署了《采购协议》。协议有效期为：

资本协议签订之日起一年。合同主要内容：

     （1）远东砂轮向创元新材料采购陶瓷微晶磨料约75吨，协议价税总额不超

过650万元。

     （2）付款：收到货物销售发票后90天内付款。

     2、协议签署情况

     2018年3月28日，远东砂轮和创元新材料签署了《采购协议》。协议有效期为

协议签署之日起一年。



     四、关联交易目的和对公司的影响

     公司全资子公司远东砂轮与创元新材料之间的日常关联交易，属于公司日常

经营需要，交易公允，付款合理，不存在损害公司股东和中小股东利益的情况，

也不会对公司的独立性产生影响。由于涉及金额与业务量均较小，公司主营业务

不会对其形成依赖，也不会对公司业绩构成重大影响。



     五、独立董事意见

     1、公司全体独立董事事先审核了公司预计2018年度日常关联交易的议案，

并同意将此议案提交董事会审议。


                                        第3页 共4页
关于预计 2018 年度日常关联交易的公告（ls2018-A10）



     2、公司全体独立董事认为：公司全资子公司远东砂轮与创元新材料发生的

交易属于正常的商业交易行为，交易价格依据市场价格公平、合理地确定，没有

违反公开、公平、公正原则，不存在损害公司股东和中小股东利益的行为，也未

对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。公司董事会审议上述

关联交易时，关联董事在表决过程中进行了回避，其决策程序符合有关法律法规

的要求。



     六、备查文件

     1、第八届董事会第六次会议决议；

     2、独立董事意见；

     3、采购协议。

     特此公告。




                                                      创元科技股份有限公司

                                                          董   事   会

                                                          2018年3月30日




                                        第4页 共4页