江苏竹辉律师事务所


                     关于创元科技股份有限公司


                 2017 年年度股东大会的法律意见书




致：创元科技股份有限公司

    江苏竹辉律师事务所（下称“本所”）受创元科技股份有限公司（下称“公
司”）的委托，委派本律师出席公司 2017 年年度股东大会（下称“本次股东大
会”），根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市
公司股东大会规则》以及《公司章程》规定出具本法律意见书。

    本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法
律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本
法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了
勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。为出具本法律意见书，本律师出席
了本次股东大会。



一、本次股东大会召集、召开的程序

    公司董事会已于 2018 年 3 月 30 日在《证券时报》及深交所指定信息披露网
站深圳巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）就本次股东大会的召开时间、
地点和审议事项进行了公告（下称“公告”）。本次股东大会会议召开时间为
2018 年 4 月 26 日（星期四）14：00，地点在苏州工业园区苏桐路 37 号公司会
议室。网络投票时间为 2018 年 4 月 25 日—2018 年 4 月 26 日，其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 4 月 26 日 9:30
—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为 2018 年 4 月 25 日 15:00 至 2018 年 4 月 26 日 15:00 期间的
任意时间。会议由公司董事会召集。

    本所律师经查验公告等书面文件后认为：本次股东大会召集、召开的程序符
合法律、法规及公司章程规定。
二、出席本次股东大会人员和召集人的资格

    出席本次会议的股东、股东代理人共 10 人，代表股份 148，759，491
股，占公司有表决权总股份的 37.18%。其中，出席现场会议的股东、股东代理
人共 3 人，代表股份 148，488，791 股，占公司有表决权总股份的 37.11%；通
过网络投票的股东、股东代理人共 7 人，代表股份 270，700 股，占公司有表决
权总股份的 0.07 %。此外，公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出
席了会议。

    本次股东大会由公司董事会召集。

    本所律师经查验股东登记信息等书面文件后认为：出席本次股东大会人员资
格、召集人资格合法有效。



三、本次股东大会的表决程序和表决结果

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对公告所列议案进行
了表决：

    1、《2017 年度董事会工作报告》，该议案采用非累积投票制方式表决，经
出席会议股东所持表决权数的 99.82%通过。

    2、《2017 年度监事会工作报告》，该议案采用非累积投票制方式表决，经
出席会议股东所持表决权数的 99.82%通过。

    3、《2017 年度财务决算报告》，该议案采用非累积投票制方式表决，经出
席会议股东所持表决权数的 99.83%通过。

    4、《2017 年度利润分配方案》，该议案采用非累积投票制方式表决，经出
席会议股东所持表决权数的 99.96%通过。

    5、《关于续聘 2018 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，该议案采
用非累积投票制方式表决，经出席会议股东所持表决权数的 99.94%通过。

    6、《2017 年度提取各项资产减值准备的报告》，该议案采用非累积投票制
方式表决，经出席会议股东所持表决权数的 99.84%通过。

    7、《关于与苏州创元集团财务有限公司关联交易的议案》，该议案采用非
累积投票制方式表决，关联股东苏州创元投资发展（集团）有限公司回避，经出
席会议股东所持有效表决权数的 99.42%通过。

    8、《关于为参股公司创元数码提供担保的议案》，该议案采用非累积投票
制方式表决，经出席会议股东所持表决权数的 99.96%通过。

    9、《关于修改《公司章程》部分条款的议案》，该议案采用非累积投票制
方式表决，经出席会议股东所持表决权数的 99.19%通过。
    10、《关于授权公司经营层择机处置公司可供出售金融资产的议案》，该议
案采用非累积投票制方式表决，经出席会议股东所持表决权数的 99.96%通过。

    本次股东大会审议的议案 1-8、10 属于普通决议案，分别获得出席会议的股
东所持有表决权股份总数或有效表决权股份总数的二分之一以上通过；议案 9
属于特别决议案，已获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上
通过。

    本所律师经查验议案及表决信息等书面文件认为：本次股东大会的表决程序
符合有关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

    综上，本律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法
规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；
本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。
（本页无正文，为《江苏竹辉律师事务所关于创元科技股份有限公司 2017 年年
度股东大会的法律意见书》签字页）




                                               经办律师：李国兴




                                                          朱   瑶




                                                 负责人：汤    敏




                                                   江苏竹辉律师事务所

                                               二零一八年四月二十六日

                          地址：江苏省苏州市三香路 333 号万盛大厦 17 楼