第八届董事会第七次会议决议公告（ls2018-A20）
证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2018-A20
创元科技股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于
2018 年 8 月 7 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出会议通知。
2、第八届董事会 2018 年第七次会议于 2018 年 8 月 17 日以通讯表决方式召
开。
3、本次董事会应到董事 11 人，实到董事 11 人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了以下议案：
1、2018 年半年度提取各项资产减值准备的报告。（资产减值准备明细表后
附）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、公司 2018 年半年度报告(全文)及其摘要。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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第八届董事会第七次会议决议公告（ls2018-A20）
《公司 2018 年半年度报告》全文及摘要详见深圳证券交易所指定信息披露
网站深圳巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2018 年半年度报告
摘要》详见刊载于 2018 年 8 月 21 日的《证券时报》之公司公告（公告编
号:dq2018-03）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、关于对苏州创元集团财务有限公司风险持续评估报告。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《关于对苏州创元集团财务有限公司风险持续评估报告》具体内容详见
深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
4、关于修订《公司投资及购买或出售资产管理制度》的议案。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《公司投资及购买或出售资产管理制度》具体内容详见深圳证券交
易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、公司独立董事关于控股股东及其关联方占用资金、公司对外担保情况的
专项说明。
特此公告。
创元科技股份有限公司
董 事 会
2018 年 8 月 21 日
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附件一：
资产减值准备明细表
单位：元
本年减少额
项 目 2017-12-31 本年增加 2018-06-30
转 回 转 销
坏账准备 94,728,781.38 9,548,284.40 - - 104,277,065.78
存货跌价准备 22,899,046.03 307,247.46 - 1,947,640.80 21,258,652.69
投资性房地产减值准备 7,769,034.61 7,769,034.61
在建工程减值准备 3,939,651.08 3,939,651.08
商誉减值准备 172,569,955.08 172,569,955.08
合 计 301,906,468.18 9,855,531.86 - 1,947,640.80 309,814,359.24
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